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2012年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2013-05-16
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2012年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2013-025
中山公用事業集團股份有限公司
2012年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
現場會議：2013年5月15日（星期三）上午9:30
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議召開的方式：現場投票。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會、監事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共9人，代表本公司股份數共575,447,164股，占本公司有表決權股份總數的73.90%。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審機構會計師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
（一）關于《2012年度董事會工作報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（二）關于《2012年度監事會工作報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（三）關于《2012年度獨立董事述職報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（四）關于《2012年度財務決算報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（五）關于《<2012年年度報告>及摘要》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（六）關于2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
經廣東正中珠江會計師事務所審計，公司2012年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為366,839,456.72元，其中母公司實現凈利潤為317,842,120.53元。根據《公司章程》，按母公司實現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金31,784,212.05元后，本年未分配利潤為286,057,908.48元；加上年初母公司未分配利潤2,315,617,575.32元，減去2011年度股東大會決議派發的2011年度紅利59,898,708.90元后,2012年度可供股東分配的利潤為2,362,080,648.90元。
公司擬以2012年末總股本778,683,215股為基數，每10股派發現金紅利1元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。公司2012年末母公司資本公積余額為2,373,520,230.67元，不進行資本公積金轉增股本。
公司2012年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
（七）關于《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所有限公司從事2012年度審計工作的評價報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
（八）關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
同意公司繼續聘任廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構。年度財務審計費用不高于70萬元。
（九）關于修訂公司《章程》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網發布。
（十）關于修訂《股東大會議事規則》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網發布。
（十一）關于修訂《監事會議事規則》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網發布。
（十二）關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網發布。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東中元律師事務所
2、律師：古勇、鄭建威
3、結論性意見：公司2012年年度股東大會的召集、召開、出席會議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一三年五月十五日
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