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2015年第1次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2015-02-04
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2015年第1次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2015-011
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2015年第1次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議：2015年2月4日（星期三）下午15:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月3日（星期二）下午15:00至2015年2月4日（星期三）下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額511940953股，占公司總股份數(shù)的65.7444%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共511893953股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.7384%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共5人，代表本公司股份數(shù)共47000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表11人，代表有表決權(quán)股份27092770股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4793%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份27045770股，占上市公司總股份的3.4733%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份47000股，占上市公司總股份的0.006%。
5、公司董事、監(jiān)事候選人，職工監(jiān)事和現(xiàn)任高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議通過了以下議案：
（一） 逐項審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉陳愛學先生、蘇斌先生、何銳駒先生、張磊先生、王明華先生、何清先生為公司第八屆董事會董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
具體表決情況如下：
1. 審議通過《關(guān)于選舉陳愛學先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
2.審議通過《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
3.審議通過《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
4.審議通過《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
5.審議通過《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
6.審議通過《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
（二）逐項審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉謝勇先生、范曉軍先生、李萍女士為公司第八屆董事會獨立董事，上述三位獨立董事任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
1.審議通過《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
2.審議通過《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
3.審議通過《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
（三）逐項審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉楊志斌女士、陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
1.審議通過《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
2.審議通過《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
總體表決情況：
同意511893953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27045770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。
表決結(jié)果：當選。
（四）審議通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》
本議案為特別決議事項，股東大會作出決議需要由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；
棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；
棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果：通過。
本次通過修訂后的公司《章程》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。
（五）審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；
棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；
棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果：通過。
本次通過修訂后的公司《股東大會議事規(guī)則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。
（六） 關(guān)于《修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；
棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；
棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果：通過。
本次通過修訂后的公司《董事會議事規(guī)則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。
（七） 關(guān)于《修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
總體表決情況：
同意511894953股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；
反對46000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；
棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意27046770股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；
反對46000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；
棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果：通過。
本次通過修訂后的公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》（修訂稿及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中元（中山）律師事務(wù)所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結(jié)論性意見：公司2015年第1次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2015年第1次臨時股東大會決議；
（二）中山公用2015年第1次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一五年二月四日
