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2015年第2次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2015-02-27
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2015年第2次臨時股東大會決議公告證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2015-021
中山公用事業集團股份有限公司
2015年第2次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2015年2月27日（星期五）下午15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年2月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2015年2月26日（星期四）下午15:00至2015年2月27日（星期五）下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共42人，代表有表決權的股份數額516,785,614股，占公司總股份數的66.3666%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共13人，代表本公司股份數共516,242,474股，占本公司有表決權股份總數的66.2969%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共29人，代表本公司股份數共543,140股，占本公司有表決權股份總數的0.0698%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表40人，代表有表決權股份31,937,431股，占公司有表決權股份總數的4.1015%。
5、公司董事、監事、高級管理人員、董事長助理以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
總體表決情況：
同意515,612,550股，占出席會議表決權股份數的99.7730%；
反對765,964股，占出席會議表決權股份數的0.1482%；
棄權407,100股，占出席會議表決權股份數的0.0788%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,764,367股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.3270%；
反對765,964股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.3983%；
棄權407,100股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.2747%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
（二）審議《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
總體表決情況：
同意515,612,550股，占出席會議表決權股份數的99.7730%；
反對768,464股，占出席會議表決權股份數的0.1487%；
棄權404,600股，占出席會議表決權股份數的0.0783%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,764,367股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.3270%；
反對768,464股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4062%；
棄權404,600股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.2669%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
（三）逐項審議《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》
具體表決情況如下：
1.《發行股票的種類和面值》
總體表決情況：
同意515,549,410股，占出席會議表決權股份數的99.7608%；
反對777,304股，占出席會議表決權股份數的0.1504%；
棄權458,900股，占出席會議表決權股份數的0.0888%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,701,227股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.1293%；
反對777,304股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4338%；
棄權458,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.4369%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
2.《發行方式和發行時間》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對774,804股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權499,900股，占出席會議表決權股份數的0.0967%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4260%；
棄權499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5652%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
3.《定價基準日，定價方式與發行價格》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對1,172,204股，占出席會議表決權股份數的0.2268%；
棄權102,500股，占出席會議表決權股份數的0.0198%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對1,172,204股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.6703%；
棄權102,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.3209%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
4.《發行數量》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對774,804股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權499,900股，占出席會議表決權股份數的0.0967%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4260%；
棄權499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5652%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
5.《發行對象及認購方式》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對815,804股，占出席會議表決權股份數的0.1579%；
棄權458,900股，占出席會議表決權股份數的0.0888%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對815,804股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.5544%；
棄權458,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.4369%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
6.《發行股票的限售期》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對813,304股，占出席會議表決權股份數的0.1574%；
棄權461,400股，占出席會議表決權股份數的0.0893%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對813,304股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.5466%；
棄權461,400股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.4447%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
7.《上市地點》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對774,804股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權499,900股，占出席會議表決權股份數的0.0967%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4260%；
棄權499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5652%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
8.《募集資金數量及用途》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對774,804股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權499,900股，占出席會議表決權股份數的0.0967%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4260%；
棄權499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5652%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
9.《未分配利潤的安排》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對785,204股，占出席會議表決權股份數的0.1519%；
棄權489,500股，占出席會議表決權股份數的0.0947%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對785,204股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4586%；
棄權489,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5327%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
10.《本次決議的有效期》
總體表決情況：
同意515,510,910股，占出席會議表決權股份數的99.7533%；
反對774,804股，占出席會議表決權股份數的0.1499%；
棄權499,900股，占出席會議表決權股份數的0.0967%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,727股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0087%；
反對774,804股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4260%；
棄權499,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5652%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
（四）審議《關于公司本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
總體表決情況：
同意515,512,550股，占出席會議表決權股份數的99.7537%；
反對771,164股，占出席會議表決權股份數的0.1492%；
棄權501,900股，占出席會議表決權股份數的0.0971%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,664,367股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0139%；
反對771,164股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4146%；
棄權501,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5715%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
（五）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》
總體表決情況：
同意515,511,010股，占出席會議表決權股份數的99.7534%；
反對772,704股，占出席會議表決權股份數的0.1495%；
棄權501,900股，占出席會議表決權股份數的0.0971%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,827股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0091%；
反對772,704股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4194%；
棄權501,900股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5715%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
（六）審議《關于公司非公開發行A股股票預案（二次修訂案）的議案》
總體表決情況：
同意515,511,010股，占出席會議表決權股份數的99.7534%；
反對785,104股，占出席會議表決權股份數的0.1519%；
棄權489,500股，占出席會議表決權股份數的0.0947%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意30,662,827股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.0091%；
反對785,104股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.4583%；
棄權489,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.5327%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特別決議審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結論性意見：公司2015年第2次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2015年第2次臨時股東大會決議；
（二）中山公用2015年第2次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一五年二月二十七日
