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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-018

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會第六次會議于2016年3月25日（星期五）在公司六樓會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年度董事會工作報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<戰(zhàn)略委員會2015年度履職情況報告>的議案》；

三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年度獨立董事述職報告>的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度獨立董事述職報告》，公司獨立董事將在2015年年度股東大會上進行述職；

四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年度財務(wù)決算報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，預(yù)案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2015年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,484,429,654.74元。經(jīng)審計，2015年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,371,764,369.10元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金137,176,436.91元后，母公司本年未分配利潤為1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利潤2,579,069,385.91元，減去母公司分配的2014年度利潤233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股東分配的利潤為3,580,052,353.60元。

公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,137,518,948.30元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2015年度利潤分配方案將于年度股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

本議案尚需提交股東大會審議。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年年度報告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-020）；

七、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

八、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2015年度審計工作的評價報告》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

九、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

十、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年預(yù)算執(zhí)行和2016年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》；

十一、以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計>的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計的事項出具了事前認可意見及發(fā)表了獨立意見。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計的公告》（公告編號：2016-021）；

十二、以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<公司2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見及發(fā)表了獨立意見。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號：2016-022）；

十三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2015年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度募集資金存放及使用情況的專項報告》；

十四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于中港客運擬掛牌新三板事項的議案》,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于控股公司中港客運聯(lián)營有限公司擬掛牌新三板的公告》（公告編號：2016-023）；

十五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》，公司擬于2016年4月19日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知》（公告編號：2016-024）。      

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                     董事會

                                      二〇一六年三月二十五日