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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用        公告編號：2016-023

中山公用事業集團股份有限公司

關于中港客運聯營有限公司擬掛牌新三板的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中港客運聯營有限公司（以下簡稱“中港客運”）是中山公用事業集團股份有限公司（下文簡稱“公司”）的控股子公司，公司持有其60%的股份。為了充分利用多層次資本市場，提升中港客運的品牌價值和綜合融資能力，促進其規范發展，中港客運擬掛牌新三板。

公司于2016年3月25日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過《關于中港客運擬掛牌新三板事項的議案》，該議案無需提交股東大會審議。

一、子公司基本情況

1.子公司情況概述

名稱：中港客運聯營有限公司

企業性質：有限責任公司（港澳臺與境內合資）

注冊地：廣東省中山火炬開發區沿江東一路1號

法定代表人：陳愛學

注冊資本：1,965萬美元

設立時間：1984年9月5日

主營業務：經營珠江三角洲各市所屬客運口岸至香港、澳門航線旅客水路運輸業務（憑港澳航線船舶營運證經營）。為船舶提供碼頭；為旅客提供候船和上下船舶設施和服務；生活品供應、船員接送及提供垃圾接收、壓艙水（含殘油、污水收集）處理等船舶港口服務（憑港口經營許可證經營）。

股東情況：公司持有中港客運60%股權，另一股東珠江客運有限公司持有中港客運40%股權。

2.2014年1月26日，公司召開的2014年第2次臨時董事會審議通過《關于購買中港客運聯營有限公司60%股權的議案》，并與中山市岐江集團有限公司簽訂《股權交易合同》，約定以18,815.25萬元購買岐江集團持有的中港客運60%股權，至今沒有追加投資。公司未來三年將繼續保持對中港客運的控制權。

3.子公司最近一年及一期的主要財務數據

           單位：元

4.中港客運資產不含公司最近三年發行股份及募集資金投向的業務和資產。

二、公司在子公司中享有的權益

根據公司2015年經審計的財務報告，公司在中港客運按權益60%享有的凈利潤為46,697,525.26元，占公司合并報表凈利潤的3.15%；按權益60%享有的凈資產為158,622,448.60元，占公司合并報表凈資產的1.46%。

三、子公司掛牌新三板的目的及掛牌事項對公司的影響

1.中港客運掛牌新三板的原因及目的

近年，中港客運通過逐步完善公司法人治理，積極推進規范化管理，合理控制成本，實現了利潤逐年上升。截止到2015年12月31日，總資產為44,065.57萬元，凈資產為26,437.07萬元，2015年實現營業收入20,353.31萬元、凈利潤7,782.92萬元。

根據中港客運未來幾年的規劃，為有效實施港口搬遷規劃工作，做好新港口配套設施建設，同時根據船舶更新換代的需求，鑒于多層次的資本市場對提升中港客運綜合融資能力，降低融資成本會有較大的幫助，故中港客運擬通過掛牌新三板，直接對接資本市場，拓展融資渠道，同時也有利于中港客運股權結構優化，完善公司治理。

2.掛牌事項對公司及股東利益的影響

中港客運在中小企業股份轉讓系統掛牌后，在監管部門、主辦券商及投資者的監督之下規范運作，有利于樹立品牌，擴大宣傳和擴大市場影響；此外中港客運掛牌后股份可以公開轉讓，提高了股權流動性，形成有效的股份退出機制，有利于引進戰略投資者。因此，中港客運掛牌后將對其自身、公司及股東利益產生積極的影響。

四、中港客運掛牌新三板涉及我司核心業務、獨立上市地位、持續盈利能力及高管交叉任職的情況說明

公司的核心業務包括環保水務板塊、市場運營板塊和金融投資板塊，中港客運核心業務為中山至香港的水上客運業務，公司與中港客運主營業務和經營所需資產有顯著差異，中港客運擬掛牌新三板未涉及公司核心業務和資產。

鑒于中港客運的各項業務目前均保持良好的發展趨勢，中港客運與公司在人員、資產、財務、機構、業務等方面均保持獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險，且中港客運的業務、資產規模相對公司整體而言業務、資產規模偏小，公司認為：中港客運掛牌新三板后，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響，不影響公司維持獨立上市地位。

同時，中港客運股票掛牌新三板后，有利于樹立企業品牌，促進市場開拓。因此，中港客運股票掛牌新三板后，公司能夠繼續保持良好的持續盈利能力。

中港客運與公司不存在同業競爭和持續性的交易，并保持各自的資產、財務獨立。

雙方董事監事高級管理人員交叉任職情況如下：

五、關于公司與中港客運主營業務、核心技術的相關情況說明

公司的經營范圍是公用事業的投資及管理，市場的經營及管理，投資及投資策劃、咨詢和管理等業務。

中港客運的經營范圍是經營珠江三角洲各市所屬客運口岸至香港、澳門航線旅客水路運輸業務（憑港澳航線船舶營運證經營）。為船舶提供碼頭；為旅客提供候船和上下船舶設施和服務；生活品供應、船員接送及提供垃圾接收、壓艙水（含殘油、污水收集）處理等船舶港口服務（憑港口經營許可證經營）。

因此，公司與中港客運的主營業務、核心技術之間并不存在基于同一技術源的專利許可。中港客運掛牌新三板不會導致核心技術流失，不影響公司繼續使用核心技術。

六、中港客運擬掛牌新三板具體方案和相關的制度安排

中港客運擬掛牌新三板尚未有具體方案和相關制度安排。

公司將持續關注中港客運掛牌新三板的有關事宜，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

董事會

  二〇一六年三月二十五日