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2015年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2016-04-20
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2015年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2016-028
中山公用事業集團股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2016年4月19日（星期二）15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年4月19日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2016年4月18日（星期一）15:00至2016年4月19日（星期二）15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共47人，代表有表決權的股份數額944,893,964股，占公司總股份數的64.0558%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共11人，代表本公司股份數共934,376,542股，占本公司有表決權股份總數的63.3428%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共36人，代表本公司股份數共10,517,422股，占本公司有表決權股份總數的0.7130%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表45人，代表有表決權股份62,867,464股，占公司有表決權股份總數的4.2619%。
5、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審會計師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議《關于2015年度董事會工作報告的議案》
總體表決情況：
同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數的99.8218%；
反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數的0.1407%；
棄權354,120股，占出席會議表決權股份數的0.0375%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.3213%；
反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.1154%；
棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.5633%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
（二）審議《關于2015年度監事會工作報告的議案》
總體表決情況：
同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數的99.8218%；
反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數的0.1407%；
棄權354,120股，占出席會議表決權股份數的0.0375%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.3213%；
反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.1154%；
棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.5633%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
（三）審議《2015年度財務決算報告的議案》
總體表決情況：
同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數的99.8218%；
反對1,307,300股，占出席會議表決權股份數的0.1384%；
棄權376,720股，占出席會議表決權股份數的0.0399%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.3213%；
反對1,307,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.0795%；
棄權376,720股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.5992%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
（四）審議《關于<2015年年度報告>及摘要的議案》
總體表決情況：
同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數的99.8218%；
反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數的0.1407%；
棄權354,120股，占出席會議表決權股份數的0.0375%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.3213%；
反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.1154%；
棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.5633%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
（五）審議《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
總體表決情況：
同意943,125,064股，占出席會議表決權股份數的99.8128%；
反對1,768,900股，占出席會議表決權股份數的0.1872%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意61,098,564股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.1863%；
反對1,768,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.8137%；
棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2015年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,484,429,654.74元。經審計，2015年度母公司實現凈利潤為1,371,764,369.10元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金137,176,436.91元后，母公司本年未分配利潤為1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利潤2,579,069,385.91元，減去母公司分配的2014年度利潤233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股東分配的利潤為3,580,052,353.60元。
公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），共計派發現金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,137,518,948.30元結轉以后年度分配。
本次不進行資本公積金轉增股本。
公司2015年度利潤分配方案將于年度股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
（六）審議《關于<審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2015年度審計工作的評價報告>的議案》
總體表決情況：
同意943,281,564股，占出席會議表決權股份數的99.8294%；
反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數的0.1407%；
棄權282,500股，占出席會議表決權股份數的0.0299%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意61,255,064股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.4352%；
反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.1154%；
棄權282,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.4494%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
（七）審議《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
總體表決情況：
同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數的99.8218%；
反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數的0.1407%；
棄權354,120股，占出席會議表決權股份數的0.0375%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的97.3213%；
反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的2.1154%；
棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.5633%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結論性意見：公司2015年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2015年年度股東大會會議決議；
（二）中山公用2015年年度股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一六年四月十九日
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