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關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的提示性公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2018-06-23
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關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2018-049
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的
提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年5月19日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知》。由于本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，還將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)再次將公司2017年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2018年6月28日（星期四）下午2:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年6月28日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年6月27日（星期三）下午3:00至2018年6月28日（星期四）下午3:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年6月21日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）公司年審會(huì)計(jì)師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：
（1）關(guān)于《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
（2）關(guān)于《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
（3）關(guān)于《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
（4）關(guān)于《<2017年年度報(bào)告>及摘要》的議案；
（5）關(guān)于《2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案；
（6）關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；
（7）關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案。
2、匯報(bào)《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
3、上述7項(xiàng)議案中，議案2已經(jīng)公司2018年4月19日召開的第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審核通過，除議案2外其它議案已經(jīng)公司2018年4月19日召開的第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月21日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告?！?017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于2018年4月21日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
非累積投票提案 | |||
1.00 | 關(guān)于《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | √ | |
2.00 | 關(guān)于《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | √ | |
3.00 | 關(guān)于《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 | √ | |
4.00 | 關(guān)于《<2017年年度報(bào)告>及摘要》的議案 | √ | |
5.00 | 關(guān)于《2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案 | √ | |
6.00 | 關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案 | √ | |
7.00 | 關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案 | √ | |
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。
2、登記時(shí)間：2018年6月25日至6月26日
上午8:30-12:00，下午2:30-5:30
3、登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：
（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：申瑾、嚴(yán)世亮
電話：0760-89889056、0760-89889053
傳真：0760-88830011（傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
電子郵箱：shenj@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：528403
6.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）
六、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、2018年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年六月二十二日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360685”，投票簡(jiǎn)稱為“公用投票”。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán).
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018年6月28日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2018年6月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)。
股東姓名： 股東賬戶號(hào)：
身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
登記日期：2018年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明）。
委托人名稱（簽章）： 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號(hào)：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 授權(quán)委托書的有效期限：
本次股東大會(huì)提案表決意見表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||||
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累積投票提案 | |||||
1.00 | 關(guān)于《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | √ | |||
2.00 | 關(guān)于《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | √ | |||
3.00 | 關(guān)于《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 | √ | |||
4.00 | 關(guān)于《<2017年年度報(bào)告>及摘要》的議案 | √ | |||
5.00 | 關(guān)于《2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案 | √ | |||
6.00 | 關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案 | √ | |||
7.00 | 關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案 | √ | |||
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
