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     證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用                    公告編號(hào)：2019-031

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是  √否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.39元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司從事的主要業(yè)務(wù)包括環(huán)保水務(wù)、固廢處理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、工程建設(shè)、市場運(yùn)營、港口客運(yùn)、金融服務(wù)與股權(quán)投資等領(lǐng)域，擁有34家分子公司，參股公司包括廣發(fā)證券、中海廣東、中山銀達(dá)擔(dān)保等13家公司。

（一）環(huán)保水務(wù)

水務(wù)板塊業(yè)務(wù)已形成以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監(jiān)測、信息技術(shù)、水處理技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的水務(wù)運(yùn)營管理模式，擁有13家全資公司、8家參股公司、2 家中外合作公司，托管運(yùn)營4家污水處理廠。設(shè)計(jì)日供水能力達(dá)238萬立方米，設(shè)計(jì)日污水處理能力達(dá)64萬立方米；供水管道長度達(dá)6,500公里，覆蓋面積超2,000平方公里。公司供水總量約占中山市的80%，污水處理總量約占中山市的37%。

（二）固廢處理

公司旗下的天乙能源項(xiàng)目擁有特許經(jīng)營垃圾焚燒處理發(fā)電和垃圾滲濾液處理資質(zhì)，為中山市三大垃圾綜合處理組團(tuán)基地之一，屬廣東省重點(diǎn)工程項(xiàng)目、中山市重點(diǎn)民生工程項(xiàng)目。項(xiàng)目一、二期工程占地面積約8萬平方米，垃圾處理能力約970噸/日。正在建設(shè)的三期工程占地面積約5.6萬平方米，設(shè)計(jì)垃圾處理能力約1,200噸/日，年處理生活垃圾43.8萬噸，年發(fā)電量2.09億度。

（三）環(huán)衛(wèi)服務(wù)

公司旗下的名城科技擁有國家級(jí)生活垃圾處理處置一級(jí)資質(zhì)、中國清潔清洗行業(yè)國家一級(jí)資質(zhì)等證書，擁有4家分公司及3家子公司，負(fù)責(zé)運(yùn)營4個(gè)垃圾填埋場，主要承擔(dān)中山市中心城區(qū)25個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、840間垃圾屋及1,000多個(gè)垃圾收集點(diǎn)的日常垃圾收集清運(yùn)，以及中山市鎮(zhèn)區(qū)污水廠的污泥運(yùn)輸業(yè)務(wù)、全市770家醫(yī)療機(jī)構(gòu)垃圾收集、運(yùn)送和處置業(yè)務(wù)?！?/span>

（四）工程建設(shè)

公司旗下的公用工程擁有市政公用工程施工總承包壹級(jí)、建筑工程施工總承包叁級(jí)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)等多項(xiàng)資質(zhì)，同時(shí)具備污水管網(wǎng)建設(shè)PPP工程項(xiàng)目、黑臭水體治理EPC+O工程項(xiàng)目、大型污水廠提標(biāo)改造等工程施工技術(shù)與建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)涵蓋市政工程、建筑裝修、機(jī)電消防、燃?xì)夤艿酪约肮┧芫W(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域。

（五）市場運(yùn)營

公司旗下市管公司管轄32個(gè)農(nóng)貿(mào)市場（含中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心、光明市場等2個(gè)中山市規(guī)模最大的果菜、海鮮批發(fā)市場）及商業(yè)體，業(yè)務(wù)范圍覆蓋中山市城區(qū)及18個(gè)鎮(zhèn)區(qū)，總占地面積約45萬平方米，擁有商戶數(shù)達(dá)6,000個(gè)，是中山市最大的農(nóng)貿(mào)市場集群。公司在配合當(dāng)?shù)卣皠?chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)食安”等工作方面發(fā)揮著重要作用和影響力。

（六）港口客運(yùn)

公司持有中港客運(yùn)60%股權(quán)，該公司主要從事中山至香港、中山至深圳航線旅客水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，陸續(xù)投入運(yùn)營先進(jìn)的碳纖維高速客輪，極大便利城市居民的出行，年客運(yùn)量超過140萬人次。

（七）對(duì)外投資

作為廣發(fā)證券第三大股東，公司與廣發(fā)證券形成了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。近年來，公司成立了公用環(huán)保、公用國際，并與廣發(fā)信德合作設(shè)立了環(huán)保并購基金，積極搭建戰(zhàn)略協(xié)同的投融資體系，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng)。圍繞新的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司聚焦環(huán)保水務(wù)主業(yè)，加大對(duì)外投資力度，不斷優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調(diào)整或重述原因：同一控制下企業(yè)合并

單位：人民幣元

說明：公司在報(bào)告期內(nèi)收購了名城科技，因公司與名城科技屬同一控制人，所以按同一控制下企業(yè)合并，合并財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)名城科技的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

截至2018年12月31日，中匯集團(tuán)直接持有中山公用 47.98%股權(quán)，并通過廣州證券鯤鵬中山 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有中山公用 0.31%股權(quán)，合計(jì)持有中山公用 48.29%股權(quán)，為中山公用控股股東。

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券：是

（1）公司債券基本信息

（2）公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

報(bào)告期內(nèi)，公司分別于2018年5月16日和2018年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)公告了由中誠信證券評(píng)估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年公司債券（第一期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》和《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，兩期債券信用等級(jí)維持為AA+，發(fā)行主體長期信用等級(jí)維持為AA+，評(píng)級(jí)展望維持為穩(wěn)定。

中誠信證券評(píng)估有限公司將于公司2018年年度報(bào)告公布后兩個(gè)月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評(píng)級(jí)，屆時(shí)將在巨潮資訊網(wǎng)及評(píng)級(jí)公司網(wǎng)站上發(fā)布定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào)告，請(qǐng)投資者關(guān)注。

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營情況簡介

編制公司未來三年發(fā)展戰(zhàn)略

2018年公司針對(duì)國家政策和市場競爭形勢變化，梳理形成了“12345”戰(zhàn)略（2018-2020年），發(fā)展方向和目標(biāo)進(jìn)一步清晰,為引領(lǐng)公司走上高質(zhì)量、高速度的發(fā)展軌道，實(shí)現(xiàn)成為行業(yè)領(lǐng)先、國內(nèi)一流綜合環(huán)境服務(wù)提供商的目標(biāo)提供保障。同時(shí)，公司制定《發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》，規(guī)范發(fā)展戰(zhàn)略的管理。

深耕存量業(yè)務(wù),積極對(duì)外投資拓展

報(bào)告期內(nèi)，公用水務(wù)積極拓展細(xì)分市場業(yè)務(wù)增長空間，承接首例分質(zhì)供水試點(diǎn)項(xiàng)目及多項(xiàng)委托檢測工作；名城科技立足中山本地環(huán)衛(wèi)市場，成功中標(biāo)港口鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目、橫欄鎮(zhèn)垃圾收運(yùn)項(xiàng)目等11個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目；公用工程優(yōu)化投標(biāo)管理，拓展投標(biāo)備案城市至19個(gè)，通過調(diào)整投標(biāo)策略，成功中標(biāo)17個(gè)項(xiàng)目；公用小額貸通過貸、保聯(lián)動(dòng)，利用公司產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)優(yōu)勢，開發(fā)多元化產(chǎn)品，如 “房易貸”、“農(nóng)貿(mào)批發(fā)貸”，取得較好的市場反響。2018年，公司重點(diǎn)跟進(jìn)環(huán)保領(lǐng)域投資項(xiàng)目，項(xiàng)目類型以市政供排水、村鎮(zhèn)污水、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、固廢處理為主，涉及新建PPP項(xiàng)目、存量收購項(xiàng)目以及股權(quán)投資項(xiàng)目，投成落地項(xiàng)目共6個(gè)，涵蓋環(huán)衛(wèi)服務(wù)、污水處理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

搭建技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái), 推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作

報(bào)告期內(nèi)，公司整合技術(shù)資源，成立技術(shù)研發(fā)中心，組織開展技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室分支機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。目前，與中國工程院院士彭永臻合作共建的國家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)分支機(jī)構(gòu)已完成考察評(píng)審；天乙能源及公用水務(wù)已通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，公用水務(wù)申報(bào)的技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心也通過了公示。公司通過依托高校院所資源優(yōu)勢，不斷增強(qiáng)環(huán)保水務(wù)等領(lǐng)域技術(shù)自主創(chuàng)新能力，積極與中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心、南方科技大學(xué)、哈工大、湖南大學(xué)等高等院校開展深度合作，促進(jìn)學(xué)術(shù)成果在企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。

推進(jìn)信息化技術(shù)的應(yīng)用

報(bào)告期內(nèi)，公用水務(wù)通過加快水務(wù)信息化技術(shù)應(yīng)用與融合，優(yōu)化供水智慧生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)，建立標(biāo)準(zhǔn)化水廠綜合生產(chǎn)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)水廠遠(yuǎn)程控制，并推廣移動(dòng)巡檢系統(tǒng)到二次供水泵房和下屬所有水廠；名城科技推動(dòng)中山市垃圾分類試點(diǎn)項(xiàng)目，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺(tái)創(chuàng)新開發(fā)垃圾分類智能回收系統(tǒng)，在中山城區(qū)3個(gè)地點(diǎn)試點(diǎn)運(yùn)行；市管公司借助物聯(lián)網(wǎng)、電子化系統(tǒng)、信息化設(shè)備等技術(shù)，深入推進(jìn)智慧市場及食品溯源體系建設(shè)，為市民編織好智慧、安全的“菜籃子”。

成功發(fā)行10億元公司債券

2018年5月公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）10億元，票面利率為5.3%，本期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中6億元用于償還銀行貸款，剩余部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

按時(shí)保質(zhì)保量完成重點(diǎn)工程任務(wù)

積極推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目工程落地，順利完成竹苑等3家農(nóng)貿(mào)市場的升級(jí)改造工程，供水管網(wǎng)工程質(zhì)量管理體系項(xiàng)目，恒大二期排洪渠整治提升工程，城鎮(zhèn)陳舊供水管網(wǎng)改造等項(xiàng)目，此外，加快推進(jìn)天乙能源三期項(xiàng)目建設(shè)、污水廠提標(biāo)改造項(xiàng)目、東鳳興華市場升級(jí)改造等工程項(xiàng)目，確保按時(shí)保質(zhì)保量完成政府考核任務(wù)。

2018年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入（含利息收入）20.37億元，同比增長15.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.86億元，同比下降36.58%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.23億元，同比下降39.17%，剔除廣發(fā)證券投資收益后凈利潤2.42億元，同比增長24.83%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)171.44億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)122.80億元，資產(chǎn)負(fù)債率為26.55%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.62%。

2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

√ 適用  □不適用

歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上年同期下降36.58%，主要系本期對(duì)廣發(fā)證券股份

有限公司的投資收益同比減少所致。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

——財(cái)政部 2018 年 6 月發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15 號(hào)），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，將原“應(yīng)收票據(jù)”及“應(yīng)收賬款”行項(xiàng)目歸并至“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”；將原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”及“其他應(yīng)收款”行項(xiàng)目歸并至“其他應(yīng)收款”；將原“固定資產(chǎn)”及“固定資產(chǎn)清理”行項(xiàng)目歸并至“固定資產(chǎn)”；將原“工程物資”及“在建工程”行項(xiàng)目歸并至“在建工程”；將原“應(yīng)付票據(jù)”及“應(yīng)付賬款”行項(xiàng)目歸并至“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”；將原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”及“其他應(yīng)付款”行項(xiàng)目歸并至“其他應(yīng)付款”；將原“長期應(yīng)付款”及“專項(xiàng)應(yīng)付款”行項(xiàng)目歸并至“長期應(yīng)付款”；利潤表中“管理費(fèi)用”項(xiàng)目分拆“管理費(fèi)用”和“研發(fā)費(fèi)用”明細(xì)項(xiàng)目列報(bào)；利潤表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下增加“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目列報(bào)；所有者權(quán)益變動(dòng)表新增“設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益”項(xiàng)目。公司對(duì)該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法，對(duì)2017年度的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行追溯調(diào)整具體如下：

單位：元

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

—公司子公司中山公用水務(wù)有限公司及中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司在合并日前合計(jì)持有中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司50%股權(quán),其中中山公用水務(wù)有限公司持有30%股權(quán)，中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司持有20%股權(quán)。2018年5月，中山公用水務(wù)有限公司對(duì)中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司增資1.851億元，增資后中山公用水務(wù)有限公司持股比例為82.50%，中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司持股比例降為5%，公司通過間接方式持股87.50%，實(shí)現(xiàn)對(duì)中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司的控制。

—公司于2018年8月通過子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司及中通(中山)投資有限公司分別以0元對(duì)價(jià)取得寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）98.33%和1.67%股權(quán)，公司取得控制權(quán)時(shí)，寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）尚未開展實(shí)質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)。寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）擁有中通環(huán)境治理有限公司92%股權(quán)，通過中通環(huán)境治理有限公司控制中通環(huán)境技術(shù)有限公司、中通京潞水務(wù)有限公司、中通京南水務(wù)有限公司、中通京西水務(wù)有限公司。

—公司與控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，擬以236,062,917.00元分步受讓其持有的廣東名城環(huán)境科技股份有限公司95.50%股份，截至2018年12月31日，公司已支付157,375,282.00元，受讓的廣東名城環(huán)境科技股份有限公司63.67%的股份合計(jì)44,566,666.00股已辦理過戶手續(xù)。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                          董事會(huì)

                                                                                            二〇一九年四月二十二日