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2018年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-05-15
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2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-043
中山公用事業集團股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會被否決議案為：《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。
2、本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2019年5月14日（星期二）下午2:30開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月14日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年5月13日（星期一）15:00至2019年5月14日（星期二）15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：公司董事長職位暫時空缺，副董事長蘇斌先生因公務安排，無法主持本次會議。經由半數以上董事共同推舉，本次會議由董事、總經理劉雪濤女士主持。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共20人，代表有表決權的股份數額928,993,976股，占公司總股份數的62.9779%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共928,834,976股，占本公司有表決權股份總數的62.9671%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共12人，代表本公司股份數共159,000股，占本公司有表決權股份總數的0.0108%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表18人，代表有表決權股份39,034,854股，占公司有表決權股份總數的2.6462%。
5、公司副董事長蘇斌先生、董事陸奕燎先生、獨立董事周琪先生、獨立董事張燎先生、監事張文忠先生、監事陶興榮先生、副總經理馮凱權先生因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監事及董事會秘書均出席本次股東大會，其余高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議《關于2018年度董事會工作報告的議案》
總體表決情況：
同意928,932,376股，占出席會議表決權股份數的99.9934%；
反對11,600股，占出席會議表決權股份數的0.0012%；
棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0054%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意38,973,254股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8422%；
反對11,600股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0297%；
棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1281%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（二）審議《關于2018年度監事會工作報告的議案》
總體表決情況：
同意928,943,976股，占出席會議表決權股份數的99.9946%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0.0000%；
棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0054%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意38,984,854股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8719%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%；
棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1281%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（三）審議《關于2018年度財務決算報告的議案》
總體表決情況：
同意928,942,076股，占出席會議表決權股份數的99.9944%；
反對51,000股，占出席會議表決權股份數的0.0055%；
棄權900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0001%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意38,982,954股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8670%；
反對51,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1307%；
棄權900股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0023%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（四）審議《關于<2018年年度報告>及摘要的議案》
總體表決情況：
同意928,934,176股，占出席會議表決權股份數的99.9936%；
反對9,800股，占出席會議表決權股份數的0.0011%；
棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0054%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意38,975,054股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8468%；
反對9,800股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0251%；
棄權50,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1281%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（五）審議《關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經審計，2018年度母公司實現凈利潤為395,516,367.15元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.71元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.44元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.89元。
公司以2018年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.39元（含稅），共計派發現金股利205,040,477.79元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
公司2018年度利潤分配方案將于本次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
總體表決情況：
同意928,964,476股，占出席會議表決權股份數的99.9968%；
反對29,500股，占出席會議表決權股份數的0.0032%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意39,005,354股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9244%；
反對29,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0756%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（六）審議《關于<審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價報告>的議案》
總體表決情況：
同意928,972,676股，占出席會議表決權股份數的99.9977%；
反對10,700股，占出席會議表決權股份數的0.0012%；
棄權10,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0011%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意39,013,554股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9454%；
反對10,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0274%；
棄權10,600股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0272%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（七）審議《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
總體表決情況：
同意38,955,454股，占出席會議表決權股份數的4.1933%；
反對79,400股，占出席會議表決權股份數的0.0085%；
棄權889,959,122股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的95.7982%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意38,955,454股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.7966%；
反對79,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.2034%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數未超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，議案審議未獲通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結論性意見：公司2018年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業集團股份有限公司2018年年度股東大會決議；
（二）中山公用事業集團股份有限公司2018年年度股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年五月十四日
