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2020年第3次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2020-03-26
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2020年第3次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-012
中山公用事業集團股份有限公司
2020年第3次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第3次臨時董事會會議于2020年3月25日（星期三）上午10點，以現場會議結合通訊表決的方式召開，現場會議地點設在公司6樓會議室。會議通知及文件已于2020年3月23日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事簽署了關于同意豁免2020年第3次臨時董事會會議通知時間的意見。出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
為提高募集資金使用效率，根據募集資金的使用和結余情況，在確保不影響募投項目資金投入的情況下，使用閑置募集資金不超過2億元人民幣（含）投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內（含）的銀行保本理財產品，授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內。授權公司管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于理財產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。
公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》、《獨立董事關于公司2020年第3次臨時董事會會議相關事項的獨立意見》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于廣東名城環境科技有限公司為東安縣名城潔美環境科技有限公司提供融資擔保的議案》
為順利完成東安縣農村生活垃圾治理PPP項目建設，東安縣名城潔美環境科技有限公司（以下簡稱“東安名城”）向中國銀行股份有限公司永州分行申請8,000萬元貸款，期限17年。廣東名城環境科技有限公司（以下簡稱“名城科技”）提供61%全程連帶責任保證擔保，擔保金額最高為4,880萬元；廣東美保環境科技有限公司（以下簡稱“廣東美保”）提供39%全程連帶責任保證擔保，廣東美保和廣潔環境科技有限公司（以下簡稱“廣潔環境”）的個人股東柏占玖、王歷國、吳勝培為上述39%擔保提供個人連帶責任保證擔保；追加項目收費權質押。
根據《東安縣農村生活垃圾治理PPP項目合作合同》，政府出資方東安縣農村建設投資開發有限公司不承擔社會融資義務。本次融資擔保由社會資本方承擔，按持股比例名城科技應承擔56.67%融資擔保，本次決定提供61%融資擔保，名城科技超比例擔保部分即4.33%由廣潔環境和廣東美保按比例向名城科技提供反擔保，即廣潔環境為名城科技提供融資額度2.33%即187萬元的反擔保，廣東美保為名城科技提供融資額度2%即160萬元的反擔保。
公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關于廣東名城環境科技有限公司為東安縣名城潔美環境科技有限公司提供融資擔保的公告》、《獨立董事關于公司2020年第3次臨時董事會會議相關事項的獨立意見》 。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、2020年第3次臨時董事會會議決議；
2、獨立董事關于公司2020年第3次臨時董事會會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月二十五日
