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第九屆董事會第十次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2020-04-25
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第九屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-018
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十次會議于 2020年4月23日（星期四）上午9點，以現場會議結合通訊表決的方式召開，現場會議地點設在公司6樓會議室。會議通知及文件已于2020年4月13日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》
具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度報告》中第四節“經營情況討論與分析”的相關內容。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
2、審議通過《關于<2019年度獨立董事述職報告>的議案》
《2019年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2019年年度股東大會上進行述職。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于<2019年度財務決算報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
4、審議通過《關于<2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,046,376,668.35元，2019年度母公司實現凈利潤為697,370,992.17元，根據《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注冊資本的50%為限，提取法定公積金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利潤為695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利潤4,386,792,955.89元，減去母公司分配的2018年度利潤205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股東分配的利潤4,877,419,767.67元。
公司擬以2019年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.50元（含稅），共計派發現金股利368,777,837.75元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,508,641,929.92元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
以上利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。
公司2019年度利潤分配預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
5、審議通過《關于<2019年年度報告>及摘要的議案》
《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
6、審議通過《關于<2019年度內部控制自我評價報告>的議案》
《2019年度內部控制自我評價報告》及中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2019年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《關于<審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2019年度審計工作的評價報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
8、審議通過《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
9、審議通過《關于<2019年預算執行和2020年度財務預算報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《關于<公司2020年預計日常關聯交易事項>的議案》
關聯董事陸奕燎、溫振明均回避表決，公司獨立董事對公司2020年預計日常關聯交易事項出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。
《2020年度日常關聯交易預計公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：非關聯董事同意6票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過《關于<2019年度募集資金存放及使用情況的專項報告>的議案》
《中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）關于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》、《關于公司2019年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司關于公司非公開發行募集資金2019年度存放與使用情況的專項核查報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
12、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
公司獨立董事對本次會計政策變更事項發表明確同意的獨立意見，《關于公司會計政策變更的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過《關于向中山市中俊物業管理有限公司增資的議案》
《關于向中山市中俊物業管理有限公司增資的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第九屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項發表的專項說明及獨立意見；
3、獨立董事關于續聘會計師事務所及公司2020年度預計日常關聯交易事項的事前認可意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十四日
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