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第九屆董事會第十次會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2020-04-25
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第九屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-018
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十次會議于 2020年4月23日（星期四）上午9點，以現(xiàn)場會議結合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議地點設在公司6樓會議室。會議通知及文件已于2020年4月13日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員。出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》
具體內容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年年度報告》中第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”的相關內容。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
2、審議通過《關于<2019年度獨立董事述職報告>的議案》
《2019年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2019年年度股東大會上進行述職。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于<2019年度財務決算報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
4、審議通過《關于<2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,046,376,668.35元，2019年度母公司實現(xiàn)凈利潤為697,370,992.17元，根據(jù)《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注冊資本的50%為限，提取法定公積金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利潤為695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利潤4,386,792,955.89元，減去母公司分配的2018年度利潤205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股東分配的利潤4,877,419,767.67元。
公司擬以2019年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利368,777,837.75元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,508,641,929.92元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
以上利潤分配預案符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。
公司2019年度利潤分配預案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
5、審議通過《關于<2019年年度報告>及摘要的議案》
《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
6、審議通過《關于<2019年度內部控制自我評價報告>的議案》
《2019年度內部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2019年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《關于<審計委員會關于中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）從事2019年度審計工作的評價報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
8、審議通過《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
9、審議通過《關于<2019年預算執(zhí)行和2020年度財務預算報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《關于<公司2020年預計日常關聯(lián)交易事項>的議案》
關聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決，公司獨立董事對公司2020年預計日常關聯(lián)交易事項出具了事前認可意見及發(fā)表了明確同意的獨立意見。
《2020年度日常關聯(lián)交易預計公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：非關聯(lián)董事同意6票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過《關于<2019年度募集資金存放及使用情況的專項報告>的議案》
《中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）關于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》、《關于公司2019年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關于公司非公開發(fā)行募集資金2019年度存放與使用情況的專項核查報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
12、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
公司獨立董事對本次會計政策變更事項發(fā)表明確同意的獨立意見，《關于公司會計政策變更的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過《關于向中山市中俊物業(yè)管理有限公司增資的議案》
《關于向中山市中俊物業(yè)管理有限公司增資的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第九屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項發(fā)表的專項說明及獨立意見；
3、獨立董事關于續(xù)聘會計師事務所及公司2020年度預計日常關聯(lián)交易事項的事前認可意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十四日
