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2020年第5次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2020-06-12
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2020年第5次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-038
中山公用事業集團股份有限公司
2020年第5次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第5次臨時董事會會議于2020年6月11日（星期四）下午5點，在公司六樓會議室，以現場會議結合通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2020年6月8日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于以自有閑置資金進行委托理財的議案》
為最大限度地提高公司資金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金總額人民幣在10億元且單筆理財金額不超過人民幣4億元額度內購買安全性高、流動性好、低風險的短期銀行理財產品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環使用。每筆產品購買金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。董事會授權公司經營層辦理上述理財事宜，授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內有效。
公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。《關于以自有閑置資金進行委托理財的公告》及《獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于調整董事會下屬兩個專業委員會成員的議案》
鑒于公司第九屆董事會原獨立董事李萍女士辭去獨立董事及相關專業委員會職務，公司2019年年度股東大會審議通過，選舉華強女士為公司第九屆董事會獨立董事。經會議審議，同意對董事會審計委員會、薪酬與考核委員會進行如下調整：
原董事會審計委員會、薪酬與考核委員會構成情況：
委員會名稱 | 主任委員 | 委員 |
審計委員會 | 李 萍 | 張 燎、操 宇 |
薪酬與考核委員會 | 李 萍 | 周 琪、魏軍鋒 |
調整為：
委員會名稱 | 主任委員 | 委員 |
審計委員會 | 華 強 | 張 燎、操 宇 |
薪酬與考核委員會 | 華 強 | 周 琪、魏軍鋒 |
任期為本次會議決議之日起至2021年3月26日。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、2020年第5次臨時董事會決議；
2、獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財的獨立意見。
附件：華強女士簡歷
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年六月十一日
華強女士簡歷：
華強，女，1970年生，中國國籍，無永久境外居留權，獲得首都經貿大學工商管理碩士學位、美國東部大學（Eastern University）工商管理碩士學位。1993年2月至2009年5月，歷任北京京華信托投資公司交易員，北京全聚德集團培訓經理，中倫信會計師事務所經理、合伙人，中和正信會計師事務所合伙人。2009年6月至今，任信永中和會計師事務所合伙人。現任北京諾康達醫藥科技有限公司獨立董事、北京京冶軸承股份有限公司獨立董事。
華強女士未持有本公司股份，與公司控股股東不存在關聯關系，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
