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第九屆董事會第十二次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2020-08-29
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第九屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-054
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十二次會議于2020年8月27日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2020年8月17日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2020年半年度報告>及摘要的議案》
《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于<2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于向四家銀行申請授信額度的議案》
為滿足公司日常生產經營及相關項目建設、投資并購等資金需求，同時為拓寬更多融資渠道、降低公司融資成本，公司（含合并報表范圍內全資、控股子公司）分別向農業銀行中山分行、工商銀行中山分行、浦發銀行中山分行以及廣發銀行中山分行申請10.8億元、5億元、4.5億元以及5億元的銀行授信額度。公司管理層將根據實際業務需要、銀行授信情況、融資期限、擔保方式、保證金比例、貸款利率等擇優選擇信貸銀行并確定具體融資方案。此次授信有效期為本議案經董事會審議通過之日起一年。
董事會授權公司經營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內行使具體決策權。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于中山市南朗市場管理有限公司減資的議案》
根據公司控股子公司中山市南朗市場管理有限公司（以下簡稱“南朗市場公司”）的另一股東要求，結合南朗市場公司經營規劃，經股東雙方協商并一致同意，南朗市場公司注冊資本由1,000萬元減少至500萬元，雙方股東同步減資。減資前后，各股東出資額及出資比例詳見下表：
單位：萬元
股東名稱 | 本次減資前 | 本次減資后 | ||
出資額 | 出資比例 | 出資額 | 出資比例 | |
中山公用事業集團股份有限公司 | 510.00 | 51% | 255.00 | 51% |
鮑賜麟 | 490.00 | 49% | 245.00 | 49% |
合計 | 1,000.00 | 100% | 500.00 | 100% |
本次減資完成后, 公司仍持有南朗市場公司51%股權，南朗市場公司仍為公司的控股子公司，本次南朗市場公司減資不會對公司的財務情況和經營情況產生重大影響。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《關于板芙鎮政府征收板芙市場土地的議案》
因國道105線改建工程需要，中山市板芙鎮政府計劃征收公司名下的板芙市場門前至道路旁的部分土地物業。為保障板芙市場日常經營及安全需要，經雙方溝通協商，確定征收面積為1,146.2平方米，占板芙市場土地面積的10.13%，為板芙市場門前停車場及道路部分用地。
根據廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃咨詢有限公司出具的《土地及地上附著物評估明細表》，本次征收補償款總計6,439,872.00元。板芙鎮政府同意，若在限期內完成協議簽訂和土地交付工作的，則可獲得補償款8%的額外獎勵，即515,189.76元。上述補償款和獎勵合計總金額為6,955,061.76元。
本次土地征收為政府行為，是配合國道擴建，支持政府民生工程，有利于公司提高社會效益，加強公司與地方政府的合作關系。本次交易需按土地管理部門的要求完善土地交割及辦理新不動產權證相關手續，完成辦證時間存在不確定性。
本次土地被征收后，停車場將重新規劃，合理利用空間，預計仍能滿足消費者的停車需求，對市場經營影響不大。
本議案尚需按照中山市國資監管相關規定履行報批程序。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.第九屆董事會第十二次會議決議；
2.《關于配合國道G105線中山沙朗至古鶴段改建工程土地征收的函》；
3.《土地及地上附著物評估明細表》（粵國眾聯估字[2020]ZS-CQ06019號）。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年八月二十七日
