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第十屆董事會2022年第2次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2022-02-09
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-008
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會2022年第2次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第2次臨時會議于2022年2月9日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年2月6日以電子郵件方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
同意聘任黃著文先生為公司總經理（簡歷附后），任期為本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對此事項已發表了明確同意的獨立意見。
詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于聘任公司總經理、證券事務代表的公告》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2.審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任程青民先生為公司證券事務代表（簡歷附后），任期為本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于聘任公司總經理、證券事務代表的公告》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3.審議通過《關于中通環境治理有限公司為中通京房水務有限公司提供融資擔保的議案》
為順利完成房山區長陽鎮農村治污工程PPP項目的建設及運營，公司控股子公司中通環境治理有限公司的全資子公司中通京房水務有限公司擬向中國農業發展銀行北京市天壇支行申請6,600萬元貸款，期限15年，并以房山區長陽鎮農村治污工程PPP項目合同項下應收賬款提供質押擔保。公司控股子公司中通環境治理有限公司為本次貸款提供連帶責任擔保，擔保金額不超過人民幣6,600萬元。
公司獨立董事對此事項已發表了明確同意的獨立意見。
詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中通環境治理有限公司為中通京房水務有限公司提供融資擔保的公告》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
第十屆董事會2022年第2次臨時會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年二月九日
附件：
1.黃著文先生簡歷:
黃著文，男，1966年7月出生，漢族，湖北羅田人，中國民主建國會會員，全日制大學學歷，管理學碩士學位，中國人民大學會計學專業，持有會計師、注冊會計師（非執業）。曾任中國華融信托投資公司證券總部計劃財務部經理；中國銀河證券有限責任公司財務資金總部會計核算部副經理，銀河基金管理有限公司支持保障部總監、北京分公司總經理；中山公用事業集團股份有限公司投資發展部總經理、董事會秘書；財通證券有限責任公司投資銀行部副總經理、固定收益部副總經理、投資銀行三部副總經理、投資銀行三部總經理、中小企業投資銀行部總經理；中泰證券股份有限公司深圳投行部、北京投行總部董事總經理。
黃著文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于失信被執行人。
2.程青民先生簡歷：
程青民，男，1983年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，工學碩士，中級工程師，具有董事會秘書資格證。曾任格林美股份有限公司技術研發部研發崗，技術發展中心副主任，集團環保產業發展中心副總監，集團辦公室主任；格林美（無錫）能源材料有限公司副總經理；格林美股份有限公司證券事務代表；現任中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室主任。
程青民先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于失信被執行人。
