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2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2022-03-29
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2022-021
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年3月28日（星期一）下午15:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月28日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月28日（星期一）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.會(huì)議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
3.會(huì)議表決的方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會(huì)議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
5.會(huì)議的主持人：公司董事長(zhǎng)郭敬誼。
6.本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共26人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額739,909,890股，占公司總股份數(shù)的50.1596%。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表本公司股份數(shù)共730,399,756股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.5149%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共22人，代表本公司股份數(shù)共9,510,134股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6447%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表25人，代表有表決權(quán)股份32,149,006股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1794%。
5.公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會(huì)議審議了以下議案：
1.審議《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總體表決情況：
同意731,638,856股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的98.8822%；
反對(duì)8,271,034股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的1.1178%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意23,877,972股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的74.2728%；
反對(duì)8,271,034股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的25.7272%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。
2.審議《關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
總體表決情況：
同意739,190,990股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9028%；
反對(duì)663,800股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0897%；
棄權(quán)55,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0074%。
其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意31,430,106股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7638%；
反對(duì)663,800股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.0648%；
棄權(quán)55,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1714%。
表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年三月二十八日
