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第十屆董事會(huì)2022年第9次臨時(shí)會(huì)議決議公告
專(zhuān)欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2022-12-02
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號(hào)：2022-090
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)2022年第9次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第9次臨時(shí)會(huì)議于2022年12月1日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年11月30日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì)2022年第9次臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)間的意見(jiàn)，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到7人，實(shí)到7人。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
鑒于近日公司董事離職的情況，為完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會(huì)審查，現(xiàn)擬提請(qǐng)董事會(huì)審議補(bǔ)選李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)期滿(mǎn)。
公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于部分董事人員變更的公告》（公告編號(hào)：2022-091）
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2.審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
鑒于公司董事會(huì)補(bǔ)選部分非獨(dú)立董事，提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司董事會(huì)同意上述候選人在經(jīng)股東大會(huì)選舉當(dāng)選后，調(diào)整公司第十屆董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員，具體如下：
委員會(huì)名稱(chēng) | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
主任委員 | 委員 | 主任委員 | 委員 | |
戰(zhàn)略委員會(huì) | 郭敬誼 | 呂 慧、魏軍鋒、 溫振明、駱建華 | 郭敬誼 | 呂 慧、魏軍鋒、 李 宏、駱建華 |
審計(jì)委員會(huì) | 華 強(qiáng) | 張 燎、操 宇 | 華 強(qiáng) | 張 燎、余 錦 |
提名委員會(huì) | 呂 慧 | 張 燎、郭敬誼 | 呂 慧 | 張 燎、郭敬誼、 余 錦、駱建華 |
薪酬與考核委員會(huì) | 華 強(qiáng) | 呂 慧、魏軍鋒 | 華 強(qiáng) | 呂 慧、魏軍鋒、 黃著文、張 燎 |
上述董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，任期自候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3. 審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)期滿(mǎn)。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2022-092）。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2022年12月20日（星期二）15:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第4次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-093）。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.第十屆董事會(huì)2022年第9次臨時(shí)會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第9次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年十二月一日
