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第十屆董事會第七次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2023-04-27
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2023-024
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第七次會議于2023年4月25日（星期二）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年4月15日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生、黃著文先生、獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司監事、部分高管列席了會議。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于<2022年度董事會工作報告>的議案》
具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022年年度報告》中第三節“管理層討論與分析”的相關內容。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
2.審議通過《關于<2022年度獨立董事述職報告>的議案》
《2022年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2022年年度股東大會上進行述職。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3.審議通過《關于<2022年年度報告>及摘要的議案》
《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
4.審議通過《關于<2022年度社會價值暨ESG報告>的議案》
《2022年度社會價值暨ESG報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5.審議通過《關于<2022年度財務決算報告>的議案》
《2022年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
6.審議通過《關于<2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2022年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,072,060,138.37元。經審計，2022年度母公司實現凈利潤為1,094,179,697.78元，根據《公司章程》（2022年5月）第一百六十九條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2022年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經達到注冊資本的50%，2022年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,094,179,697.78元，加上年初母公司未分配利潤6,087,698,993.35元，減去母公司分配的2021年度利潤442,533,405.30元后，2022年度母公司可供股東分配的利潤6,739,345,285.83元。
公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利2.20元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購專用賬戶的股份7,380,221股，以此計算合計擬派發現金紅利322,900,848.60元 （含稅），公司2022年度不進行資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份（基數）發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
公司2022年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
7.審議通過《關于<2022年預算執行和2023年度財務預算報告>的議案》
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8.審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
按照財政部《企業會計準則解釋第16號》的規定和要求，公司對會計政策予以相應變更。公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。
具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司會計政策變更的公告》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
9.審議通過《關于<2022年度內部控制自我評價報告>的議案》
《2022年度內部控制自我評價報告》及中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
10.審議通過《關于<2022年度募集資金存放及使用情況的專項報告>的議案》
《中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）關于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》、《關于公司2022年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《國新證券、廣發證券關于中山公用非公開發行募集資金2022年度存放和使用情況的專項核查報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
11.審議通過《關于<審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2022年度審計工作的評價報告>的議案》
《審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2022年度審計工作的評價報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
12.審議通過《關于調整董事會專門委員會委員的議案》
鑒于公司原副董事長魏軍鋒先生已辭去公司董事及相關專門委員會職務，為完善法人治理結構，保障公司董事會及專門委員會的規范運作，公司已及時完成董事補選工作，現對董事會下屬專門委員會委員進行調整，具體如下：
委員會名稱 | 調整前 | 調整后 | ||
主任委員 | 委員 | 主任委員 | 委員 | |
戰略委員會 | 郭敬誼 | 呂慧、李宏、駱建華 | 郭敬誼 | 呂慧、李宏、江皓、駱建華 |
薪酬與考核 委員會 | 華 強 | 呂慧、黃著文、張燎 | 華 強 | 呂慧、余錦、黃著文、張燎 |
審計委員會 | 華 強 | 張燎、余錦 | 華 強 | 張燎、江皓 |
提名委員會 | 呂 慧 | 張燎、郭敬誼、余錦、駱建華 | 本次調整不涉及提名委員會成員 | |
上述各專門委員會委員任期與第十屆董事會任期相同。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
13.審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》
公司定于2023年6月28日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.第十屆董事會第七次會議決議；
2.獨立董事關于第十屆董事會第七次會議相關事項的專項說明及獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二三年四月二十五日
