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股改限售股份上市流通公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2024-01-12
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2024-002
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
股改限售股份上市流通公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1.本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為785,428股，占總股本比例0.0532%；
2.本次限售股份可上市流通日期為2024年1月16日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
1.股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案概述: 公司股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通A股股東每持有10股流通A股將獲得全體非流通股股東支付的3.2股股票的對(duì)價(jià)。
2.通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次:2006 年1 月9 日公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，會(huì)議審議通過了公司股權(quán)分置改革方案。
3.股權(quán)分置改革方案實(shí)施日期：2006 年1 月24 日。
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各項(xiàng)承諾及履行情況
序號(hào) | 限售股份持有人名稱 | 承諾及追加承諾內(nèi)容 | 承諾及追加承諾的履行情況 |
1 | 中山投資控股集團(tuán)有限公司 | 法定承諾：參加本次股權(quán)分置改革非流通股股東承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。 | 中山投資控股集團(tuán)有限公司遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，未出現(xiàn)違反法定承諾情形。 |
特別承諾 | |||
（1）在法定的禁售期期滿后，公用集團(tuán)只有在任一連續(xù)5個(gè)交易日（公司全天停牌的，該日不計(jì)入5個(gè)交易日）公司二級(jí)市場(chǎng)股票收盤價(jià)格達(dá)到5元（若此間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理）以上時(shí)，公用集團(tuán)向交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)確認(rèn)后通知登記公司解除相關(guān)股份的鎖定限制后方可通過交易所掛牌出售原非流通股股份。本次股權(quán)分置改革完成后，如果未來公用集團(tuán)從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入本公司股票，該等股票的上市交易或轉(zhuǎn)讓不受上述限制。公用集團(tuán)同意登記公司在上述承諾鎖定期內(nèi)及未達(dá)到減持條件時(shí)對(duì)公用集團(tuán)所持原非流通股股份進(jìn)行鎖定。公用集團(tuán)如有違反承諾賣出原非流通股的交易，公用集團(tuán)授權(quán)登記公司將賣出資金劃入公司賬戶歸全體股東所有。 | 2006年1月24日股權(quán)分置改革完成后，公用集團(tuán)所持有限售條件的股份分別存在12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月的法定禁售期，目前法定禁售期已期滿。在法定的禁售期期滿后，公司任一連續(xù)5個(gè)交易日二級(jí)市場(chǎng)股票收盤價(jià)格達(dá)到5元（若此間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理）以上，且投控集團(tuán)不存在違反承諾賣出原非流通股的交易行為，未出現(xiàn)違反承諾情形。 | ||
（2）對(duì)未明確表示同意的非流通股股東，在公司實(shí)施本次股權(quán)分置改革方案時(shí)，公用集團(tuán)將先行代為墊付。代為墊付后，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向公用集團(tuán)償還代為墊付的對(duì)價(jià)，或者取得公用集團(tuán)的同意，并由公用科技向深交所提出該等股份的上市流通申請(qǐng)。 | 2006年，本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施時(shí)，投控集團(tuán)已先行對(duì)未明確表示同意的非流通股股東代為墊付股份9,183,514股。 2020年12月15日，投控集團(tuán)收回黃勁紅、陳池佳、葉宇平、鄧浩輝自然人股東支付的代墊股份13,634股；2022年6月22日，投控集團(tuán)收回王賢購(gòu)自然人股東支付的代墊股份126,853股；2022年9月15日，投控集團(tuán)收回山西汾西機(jī)電有限公司法人股東支付的代墊股份36,592股。 | ||
（3）若公司發(fā)生下列情況之一，則觸發(fā)追加送股安排條件：a、公司2006年度凈利潤(rùn)低于1,732萬元（2004年度凈利潤(rùn)的150%）； b、公司2006 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見；c、在2007年4月30日（含本日）之前未能公告2006年年度報(bào)告，如遇不可抗力情況除外。 當(dāng)上述追加送股安排條件觸發(fā)時(shí)，投控集團(tuán)將向追加送股股權(quán)登記日登記在冊(cè)的無限售條件的流通股股東執(zhí)行追加送股安排，追加送股總數(shù)為4,658,743股。 | 公司2006年度凈利潤(rùn)2,185.27萬元，2006年年度報(bào)告如期披露且2006 年度財(cái)務(wù)報(bào)告未被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見， 公司未發(fā)生觸發(fā)追加送股的情況。 | ||
（4）為了增強(qiáng)流通股股東的持股信心，激勵(lì)管理層的積極性，使管理層與公司股東的利益相統(tǒng)一，投控集團(tuán)同意公司在股權(quán)分置改革完成后按有關(guān)規(guī)定制訂管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。 | ①投控集團(tuán)與公司正積極探討適合公司實(shí)際情況的管理層股權(quán)激勵(lì)方案。②鑒于公司在股權(quán)分置改革中的關(guān)于推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的承諾暫未履行，2012年4月23日，投控集團(tuán)在重大重組中獲得的限售流通股數(shù)中的25%，直至目前尚未解除限售，該部分股份將在公司實(shí)施完成股權(quán)激勵(lì)方案后方能解除限售。 | ||
（5）投控集團(tuán)承擔(dān)與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的所有費(fèi)用。 | 投控集團(tuán)已于2006年支付與本次股改相關(guān)的所有費(fèi)用。 | ||
2 | 山西汾西機(jī)電有限公司、黃勁紅等5位自然人 | 法定承諾：參加本次股權(quán)分置改革非流通股股東承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。 | 山西汾西機(jī)電有限公司、黃勁紅等5位自然人遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，未出現(xiàn)違反法定承諾情形。2006年1月24日股權(quán)分置改革完成后，除公用集團(tuán)外，其他非流通股股東所持有限售條件股份的法定禁售期為12個(gè)月，目前法定禁售期已期滿。 |
注：公司吸收合并暨定向增發(fā)后，投控集團(tuán)承接了公用集團(tuán)的股改承諾。
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金的情形，公司對(duì)其不存在違規(guī)擔(dān)保等侵占上市公司利益的行為。
三、本次限售股份可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通日期為2024年1月16日；
2.本次可上市流通股份的總數(shù)785,428股，占總股本比例0.0532%；
3.本次限售股份可上市流通情況如下：
序號(hào) | 限售股份持有人名稱 | 持有限售股份數(shù)（股） | 本次可上市流通股數(shù)（股） | 本次可上市流通股數(shù)占公司總股本的比例 | 凍結(jié)/標(biāo)記的股份數(shù)量（股） | 備注 |
1 | 中山投資控股集團(tuán)有限公司 | 216,852,846 | 177,079 | 0.0120% | 0 | |
2 | 山西汾西機(jī)電有限公司 | 125,712 | 125,712 | 0.0085% | 0 | |
3 | 黃勁紅 | 10,892 | 10,892 | 0.0007% | 0 | |
4 | 陳池佳 | 5,444 | 5,444 | 0.0004% | 0 | |
5 | 葉宇平 | 14,159 | 14,159 | 0.0010% | 0 | |
6 | 鄧浩輝 | 16,340 | 16,340 | 0.0011% | 0 | |
7 | 王賢購(gòu) | 435,802 | 435,802 | 0.0295% | 0 | |
合 計(jì) | 217,461,195 | 785,428 | 0.0532% | 0 |
注1：本次申請(qǐng)解除限售股份持有人所持限售股份上市流通不存在其他限制。
注2：限售股份不存在還未履行完畢的承諾。
注3：本次申請(qǐng)解除限售的股東未擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員。
注4：山西汾西機(jī)電有限公司、黃勁紅等5名自然人股東償還股權(quán)分置改革中山投資控股集團(tuán)有限公司代為墊付的對(duì)價(jià)股份共計(jì)177,079股；本次中山投資控股集團(tuán)有限公司申請(qǐng)解除限售的股份為177,079股，山西汾西機(jī)電有限公司、黃勁紅等5名自然人股東申請(qǐng)解除限售的股份為其完成償還上述代墊對(duì)價(jià)股份后的剩余股份。
四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1.本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下：
股份類型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次 變動(dòng)數(shù) | 本次限售股份上市流通后 | ||
股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | ||
一、有限售條件的流通股 | 221,934,618 | 15.0453% | -785,428 | 221,149,190 | 14.9920% |
1．國(guó)家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2．國(guó)有法人持股 | 216,978,558 | 14.7093% | -302,791 | 216,675,767 | 14.6888% |
3．境內(nèi)一般法人持股 | 4,363,996 | 0.2958% | 0 | 4,363,996 | 0.2958% |
4．境內(nèi)自然人持股 | 592,064 | 0.0401% | -482,637 | 109,427 | 0.0074% |
5．境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6．境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7．內(nèi)部職工股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8．高管股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9．機(jī)構(gòu)投資者配售股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有限售條件的流通股合計(jì) | 221,934,618 | 15.0453% | -785,428 | 221,149,190 | 14.9920% |
二、無限售條件的流通股 | 1,253,176,733 | 84.9547% | +785,428 | 1,253,962,161 | 85.0080% |
1．人民幣普通股 | 1,253,176,733 | 84.9547% | +785,428 | 1,253,962,161 | 85.0080% |
2．境內(nèi)上市的外資股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3．境外上市的外資股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4．其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無限售條件的流通股合計(jì) | 1,253,176,733 | 84.9547% | +785,428 | 1,253,962,161 | 85.0080% |
三、股份總數(shù) | 1,475,111,351 | 100.0000% | 0 | 1,475,111,351 | 100.0000% |
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
1.本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股變化情況：
序號(hào) | 限售股份持有人名稱 | 股改實(shí)施日 持有股份情況 | 本次解限前 已解限股份情況 | 本次解限前 未解限股份情況 | 股份數(shù)量變化沿革 | |||
數(shù)量（股） | 占總股本比例（%） | 數(shù)量（股） | 占總股本比例（%） | 數(shù)量（股） | 占總股本比例（%） | |||
1 | 中山投資控股集團(tuán)有限公司 | 58,794,222 | 26.0817% | 291,692,,611 | 51.8076% | 216,852,846 | 14.7008% | 注1 |
2 | 山西汾西機(jī)電有限公司 | 69,361 | 0.0308% | 0 | 0 | 125,712 | 0.0085% | 注2 |
3 | 黃勁紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,892 | 0.0007% | 注3 |
4 | 陳池佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,444 | 0.0004% | |
5 | 葉宇平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,159 | 0.0010% | |
6 | 鄧浩輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,340 | 0.0011% | |
7 | 王賢購(gòu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,802 | 0.0295% | 注4 |
合計(jì) | 58,863,583 | 26.1125% | 291,692,,611 | 51.8076% | 217,461,195 | 14.7420% | / | |
注1：根據(jù)公司股權(quán)分置改革實(shí)施方案，股權(quán)分置改革實(shí)施日，公司原控股股東中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“公用集團(tuán)”）持有公司股份數(shù)量為58,794,222股。同時(shí)，公用集團(tuán)為在公司實(shí)施股權(quán)分置改革方案時(shí)未明確表示同意的非流通股股東，先行墊付股權(quán)分置改革對(duì)價(jià),代為墊付的總股數(shù)是9,183,514股。
根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2007年12月24日國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2007〕1556號(hào)文和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2008年4月24日證監(jiān)許可〔2008〕584號(hào)文批準(zhǔn)，公司吸收合并公用集團(tuán)及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)（簡(jiǎn)稱“重大重組”），新增發(fā)行438,457,067股A股，同時(shí)注銷公用集團(tuán)于吸收合并基準(zhǔn)日（2007年6月30日）持有的公司64,892,978股A股。2008 年3月10 日，公用集團(tuán)再收回股權(quán)分置改革中的部分代墊股份1,732,387 股，按照相關(guān)文件規(guī)定不需注銷，由中山投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“投控集團(tuán)”，為公司與公用集團(tuán)的實(shí)際控制人）持有。重大重組后，公用集團(tuán)被注銷，投控集團(tuán)持有公司股份數(shù)量為372,118,313股，同時(shí)，投控集團(tuán)承接公用集團(tuán)的股改承諾。截至本公告日，除股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)尚須繼續(xù)履行外，公用集團(tuán)關(guān)于股權(quán)分置改革的其他特別承諾已履行完畢。根據(jù)公用集團(tuán)的特別承諾，在法定的禁售期期滿后，公用集團(tuán)在任一連續(xù)5個(gè)交易日（公司全天停牌的，該日不計(jì)入5個(gè)交易日）公司二級(jí)市場(chǎng)股票收盤價(jià)格達(dá)到5元（若此間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理）以上時(shí)，公用集團(tuán)可向交易所提出申請(qǐng)解除股份限售，因在禁售期期滿后，任一連續(xù)5個(gè)交易日公司二級(jí)市場(chǎng)股票收盤價(jià)格已經(jīng)達(dá)到5元，故公用集團(tuán)所持股份及其收回的代墊股份可申請(qǐng)解除限售，辦理上市流通。
2007年4月10日，投控集團(tuán)辦理了解除限售手續(xù)，解除限售股份為11,271,150股。
2009年8月13日，投控集團(tuán)辦理了解除限售手續(xù)，解除限售股份為2,346,914股，其中1,732,387股為在2008 年3月10 日收回的代墊股份，614,527股為2009年6月23日收回的代墊股份。
2010年3月30日，投控集團(tuán)收回代墊股份77,227股，該部分股份于2010年9月29日上市流通。
2011年6月28日，投控集團(tuán)收回代墊股份21,877股, 該部分股份于2012年2月17日上市流通。
2012年4月23日，投控集團(tuán)在重大重組中獲得的限售流通股數(shù)中的75%，即277,789,444股已上市流通。（鑒于公司在股權(quán)分置改革中的關(guān)于推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的承諾暫未履行，還有25%尚未解除限售。）
2012年7月11日，中山公用實(shí)施了2011年度利潤(rùn)分配方案，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），分紅派息后，投控集團(tuán)持有公司總股數(shù)484,681,527股，其中，有限售條件的流通股為120,375,426股，無限售條件的流通股為364,306,101股。
2012年11月5日，投控集團(tuán)收回代墊股份26,154股，該部分股份于2013年3月18日上市流通，投控集團(tuán)持有公司股份數(shù)量變動(dòng)為484,707,681股。
2014年1月24日，投控集團(tuán)收回代墊股份70,028股，該部分股份于2014年9月26日上市流通，投控集團(tuán)持有公司股份數(shù)量變動(dòng)為484,777,709股。
2014年11月25日，投控集團(tuán)向上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱”復(fù)星集團(tuán)“）轉(zhuǎn)讓其持有的中山公用13%股份，即101,228,818股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，投控集團(tuán)持有的中山公用股份數(shù)量為383,548,891股（其中，有限售條件流通股120,375,426股，無限售條件流通股263,173,465股），占中山公用股份總數(shù)的49.26%，為公司第一大股東；復(fù)星集團(tuán)持有中山公用股份數(shù)量為101,228,818股，占中山公用股份總數(shù)的13%，為公司第二大股東。
2015年1月27日，投控集團(tuán)收回代墊股份70,474股，該部分股份于2015年7月31日上市流通。
2015年7月7日，中山公用實(shí)施了2014年利潤(rùn)分配方案，進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。此次轉(zhuǎn)增股本后，投控集團(tuán)持有公司有限售條件流通股為216,675,767股。
2016年2月17日，投控集團(tuán)收回代墊股份19,343股，該部分股份于2016年11月25日上市流通。
2020年12月15日、2022年6月22日及2022年9月15日，投控集團(tuán)收回代墊股份共177,079股，持有公司有限售條件流通股的股份數(shù)量變動(dòng)為216,852,846股。投控集團(tuán)本次申請(qǐng)解除限售股份為177,079股。
注2：公司股權(quán)分置改革實(shí)施完成后，汾西機(jī)器廠持有公司限售流通股69,361股，根據(jù)已經(jīng)生效的《太原市萬柏林區(qū)人民法院民事調(diào)解書》（[2021]晉0109民初6293號(hào)）確認(rèn)，汾西機(jī)器廠于2007年1月30日經(jīng)太原市中級(jí)人民法院宣告破產(chǎn)，其持有的69,361股限售流通股份于2007年7月21日由山西汾西機(jī)電有限公司通過合法的競(jìng)買程序取得，上述股份已變更到山西汾西機(jī)電有限公司名下。經(jīng)過公司上述2012年、2015年兩次轉(zhuǎn)送股后，山西汾西機(jī)電有限公司持有的公司限售流通股總股份數(shù)變更為162,304股。2022年9月15日，山西汾西機(jī)電有限公司已向投控集團(tuán)償還代墊股份36,592股，償還代墊后，其持有的公司限售流通股總股份數(shù)變更為125,712股。
注3：公司股權(quán)分置改革實(shí)施完成后，黃勁紅等4名自然人未持有公司有限售條件流通股。黃勁紅等4名自然人持有的公司有限售條件流通股，由原登記在佛山市中級(jí)人民法院及工行信托名下的有限售條件流通股，經(jīng)司法判決（廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院[2017]粵0604民初14988、14989、14990及14991號(hào)《民事判決書》）并變更登記至其相應(yīng)名下。經(jīng)過公司上述2012年、2015年兩次轉(zhuǎn)送股后，黃勁紅等4名股東共持有公司有限售條件流通股60,469股。2020年12月16日，黃勁紅等4名股東向投控集團(tuán)償還代墊股份13,634股。償還代墊股份后，黃勁紅等4名股東持有的公司有限售條件流通股總股份數(shù)變更為46,835股。
注4：公司股權(quán)分置改革實(shí)施完成后，原佛山市生產(chǎn)資料企業(yè)集團(tuán)持有的562,655股限售流通股份于2021年9月17日10時(shí)起至2021年9月18日10時(shí)止經(jīng)司法拍賣平臺(tái)公開拍賣，買受人王賢購(gòu)競(jìng)得上述股份并付清成交款項(xiàng)，上述股份已變更到王賢購(gòu)名下。2022年6月22日，王賢購(gòu)已向投控集團(tuán)償還代墊股份126,853股，償還代墊后，其持有的公司限售流通股總股份數(shù)變更為435,802股。
2.股改實(shí)施后至今公司解除限售情況：
序號(hào) | 披露《限售股份上市流通提示性公告》的日期 | 該次解限涉及的股東數(shù)量 | 該次解限的股份總數(shù)量（股） | 該次解限股份占當(dāng)時(shí)總股本的比例（%） |
1 | 2007年1月26日 | 5 | 5,698,959 | 2.5281 |
2 | 2007年4月7日 | 2686 | 29,431,351 | 13.0561 |
3 | 2008年4月10日 | 521 | 5,952,042 | 2.6384 |
4 | 2009年8月11日 | 328 | 4,458,439 | 0.7443 |
5 | 2010年9月21日 | 42 | 342,581 | 0.0572 |
6 | 2012年1月18日 | 5 | 68,071,141 | 11.3644 |
7 | 2012年2月17日 | 19 | 97,053 | 0.0162 |
8 | 2012年4月23日 | 1 | 277,789,444 | 46.3765 |
9 | 2013年3月13日 | 14 | 116,017 | 0.0149 |
10 | 2014年9月22日 | 10 | 310,617 | 0.0399 |
11 | 2015年7月28日 | 2 | 562,655 | 0.0401 |
12 | 2016年11月24日 | 4 | 85,795 | 0.0058 |
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
中國(guó)銀河證券股份有限公司作為公司本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表意見如下：
本次公司申請(qǐng)解除限售的股份符合解除限售的條件，該部分股份申請(qǐng)上市流通符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定。
七、其他事項(xiàng)
1.本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人不存在違規(guī)買賣公司股票的行為。
2.本次申請(qǐng)限售股份上市流通的持股1%以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》和深圳證券交易所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件。
八、備查文件
1.解除股份限售申請(qǐng)表
2.保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年一月十一日
