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證券代碼：000685                  證券簡稱：中山公用                  公告編號：2024-013

中山公用事業集團股份有限公司2023年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

R適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 R否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以截至2023年12月31日的總股本1,475,111,351股扣除通過回購專用賬戶以集中競價方式累計回購公司股份7,380,221股后的1,467,731,130股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）主要業務及發展情況

公司主要從事環保水務、固廢、新能源、工程建設以及輔助板塊等業務，擁有中山公用水務、中山公用工程、中山公用排水、天乙能源等11家一級全資子公司，擁有廣發證券、中海廣東等16家一級參、控股公司。

1.環保水務板塊

公司環保水務板塊高質量貫徹落實“服務民生、服務城市”的發展理念，服務范圍涵蓋水污染治理、城鎮供水用水、水質監測、城區排水管網管理、防洪除澇設施等業務。水務業務2023年實現營業收入13.38億元，占營業收入比重為25.74%，同比增長24.22%。供水業務收入7.21億元，同比增加3.18%，售水量、綜合售水單價同比均有提升；污水處理業務收入6.17億元，同比增加63.09%，主要是公司2022年底中標中山市中心城區排水廠網一體化特許經營項目，進一步鞏固了公司在中山市的污水業務占有率，并始終致力推動生活污水處理擴容提質和布局優化。隨著兩大污水廠擴建項目相繼進入商運，存量管網、泵站項目接收運維，營業收入同比2022年有一定幅度的增加。

供水服務業務。報告期內，公司日供水能力達到268萬噸，其中中山市供水設計處理能力225萬噸/日，承擔著中山市約80%的供水任務，服務21個鎮街（除小欖鎮、坦洲鎮）及火炬開發區、翠亨新區2個功能區，服務人口約120萬戶。公司2023年售水量41,969.65萬噸，同比增長1.42%。公司著力構建供水“一盤棋”新格局，成功整合中山市 10 家供水企業，基本實現統一全市供水運營主體。同時，加快構建供水安全保障體系，完成54個老舊小區二供改造及280公里老舊管網改造，推進長江水廠與大豐水廠雙水源保障工程、東鳳水廠三期擴建、翠亨新區起步區第二條供水主管工程等供水安全保障工程，切實保障市民群眾用水安全。  

污水處理業務。報告期內，公司污水處理總設計規模136萬噸/日，其中中山市污水處理設計規模78萬噸/日；2023年承接污水廠擴建規模13萬噸/日，占2023年全市擴建規模的26%。公司持續實施“廠網一體化”項目，致力實現城區排水管網、泵站、污水處理廠一體化、智慧化高效統籌管理運營，推動生活污水處理擴容提質和布局優化。中心城區存量排水管網檢測與完善工程2023年央督16條完成率100%，沙朗片區彩虹泵站及配套管網工程如期通水，有效提高污水輸送的應急保障能力。同時，公司加強中山公用市政工程設計研究有限公司團隊建設，吸收設計領域專業人才，錨定中遠期目標，為打造綜合型、高水平設計院奠定基礎，為中山治水、城市管理培養人才。報告期內，公司在治水領域樹立企業標桿，榮獲“2023年度廣東省農村生活污水治理工作表現突出集體”“2023年度中山市水污染治理工作突出貢獻獎”。

2.固廢板塊

公司固廢板塊以垃圾處理、環衛服務為主，深耕本地市場，開拓外地業務。固廢業務2023年實現營業收入5.78億元，占營業收入比重為11.12%，同比增長9.51%。垃圾處理業務收入3.34億元，同比增加50.87%，主要是公司2022年12月新增收購株洲金利亞項目，本年納入合并范圍的期間同比增加，帶動營收有一定幅度的增長；環衛服務業務收入2.44億元，保潔面積增加8.24%、垃圾收運作業量增加34.22%。

垃圾處理業務。生活垃圾設計處理能力3,870噸/天。報告期內，公司通過挖掘設備潛力，提高產能效益，以智慧化、精細化管理帶動生產效率提升，實際共處理生活垃圾124.33萬噸，發電5.4億度。其中，天乙能源三期項目#3、#4焚燒爐均創造了廣東省內垃圾焚燒爐連續運行時間最長的行業標桿。 

環衛服務業務。公司深耕區域環衛市場，致力成為城市管家綜合服務提供商，具備清掃收集運輸類特級資質、生活垃圾處置類一級資質及中國清潔清洗行業國家一級資質等。報告期內，公司承擔中山市城區349間垃圾屋（含垃圾棚）、1000多個垃圾收集點和15個轉運站的生活垃圾收集清運工作，服務范圍包括東區、南區、港口、黃圃、民眾、東鳳及南朗等鎮街，約占全市市場份額24%；負責中山市1,411家醫療機構的醫療廢物收集運輸處置工作以及25個市場、企業廠區等物業管理及污水處理廠污泥運輸業務，處理能力為25噸/日，處置率100%；異地項目方面，公司負責深圳市5個垃圾填埋場運維、1個滲濾液處理廠運維項目及湖南省東安縣PPP環衛項目。

3.新能源板塊

根據公司發展戰略規劃，緊抓新能源戰略性新興產業培育契機，以投資并購和產業基金的方式切入新能源市場。報告期內，公司依托廣發證券資本市場專業能力及資源，設立4億元中山公用廣發信德基礎設施投資基金（有限合伙）（以下簡稱“Pre-REITs基金”）。中山公用廣發信德新能源產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“新能源產業基金”）完成一批新能源行業相關項目的投資，涉及光伏、鋰電材料及儲能等行業。光伏公司及Pre-REITs基金以分布式光伏電站建設為切入口完成并網規模70MWp，在建產能193MWp。公司在新能源賽道不斷實踐探索，積極響應國家能源局關于發展戶用光伏的政策支持，積極進軍戶用光伏行業，助力百千萬工程的建設。

4.工程板塊

工程板塊擁有市政、建筑“雙一級”施工總承包資質，業務類型多元化，涵蓋市政、房屋建筑、供排水管網建設、水處理工程、生態環境治理、電力工程建設等。報告期內，公司積極參與中山市治水攻堅項目建設，大涌、港口、阜沙、黃圃4個鎮街污水廠擴建、新建項目順利通水；中山溫泉園高質量落成以及市第一中學、紀念中學擴建項目“雙動工”。報告期內，通過對外投標，中標41項工程項目，為工程板塊未來發展打下堅實基礎。    

5.輔助業務板塊

公司輔助業務板塊主要包括金融投資、市場運營、港口客運等業務。其中：

金融投資方面，公司持有廣發證券10.34%股份；同時，與其全資子公司廣發信德投資管理有限公司合作設立了珠海廣發信德環保產業投資基金合伙企業（有限合伙）、中山廣發信德公用環保夾層投資企業（有限合伙）、中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）等多個基金，形成良好的戰略合作關系，為公司戰略發展提供重要支撐。

市場運營方面，公司擁有下轄34個農貿（批發）市場及商業體，傳統業務范圍覆蓋中山市17個鎮街，總占地面積約45萬㎡，總建筑面積約36萬㎡，是中山市最大的農貿市場集群。報告期內，公司堅持轉型升級、創新發展，利用供應鏈業務優勢與100余家上下游企業達成合作，擴展了肉類、凍品、水產、水果等源頭產品15種；完成4個中山市第二批“香山新街市”建設項目（坦背、煙洲、同安、延齡市場）并通過驗收。

港口客運方面，公司運營中山至香港、深圳客運航線，擁有4艘豪華高速雙體客輪。報告期內，香港航線的客運量逐步恢復，全年安全運行7034個航班，完成總客運量超66萬人次。

（二）公司發展狀況

報告期內，公司圍繞2021-2026年戰略發展規劃，發揮“雙輪雙核”戰略框架引領作用，堅持為用戶提供服務，為員工締造平臺，為股東創造收益，為社會承擔責任，完善全市供水保障、助力水污染治理、拓展環保產業鏈、強化工程項目資質、推動業務集群數字化建設，已成為民生保障和環保產業等公共服務的重要供給者。

1.聚焦戰略發展目標，堅定做強主責主業

聚焦發展環保水務、固廢處理及新能源業務，通過整合資源和優化升級，構建環保水務、固廢處理、新能源為主，工程技術為輔的“3+1”業務布局。一是推動水務板塊資產整合。結合中山市“供水一盤棋”戰略部署，推動中山市供水資產整合，日供水能力達到225萬噸，約占中山市供水規模80%，基本實現中山市供水“規劃-建設-經營-調度-管理”五個統一。二是深入落實治水攻堅任務。統籌城區排水工作，聚焦中心城區廠網一體化項目，對中心城區存量管網進行深度“體檢”，并扎實推進城區防汛搶險等民生服務工作。三是加強固廢板塊精細化管理。通過挖掘設備潛力，提高產能效益，以智慧化、精細化管理帶動生產效率提升。四是加大新能源板塊投資力度。與廣發信德投資管理有限公司共同設立Pre-REITs基金，實現產業資源與金融資本的良性互動，深化新能源相關業務研究和布局。五是夯實工程板塊專業屬性。在擁有市政公用工程、建筑“雙一級”施工總承包資質的基礎上，先后順利取得電力和水利水電工程施工總承包二級資質，資質體系更加完善、市場競爭力進一步提升。

2.延展資本技術鏈條，加快發展新質生產力

通過資本市場、金融市場促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。一是資本運作全面加強。強化融資策劃、資本運作，開展多渠道、多形式、多元化融資，以金融“活水”賦能業務發展，與國開行牽頭銀團簽訂40億元貸款協議，為中山市城區的水污染治理工作提供資金保障；與廣發證券等頭部企業合作，設立4億元Pre-REITs基金，聚焦光伏、儲能、虛擬電廠等清潔能源領域，提前布局戰略性、產業性投資。二是推動產學研用結合。設有科技創新中心、1個國家級創新平臺、2個高規格創新平臺，搭建了“中山公用-中山大學-中國環科院水環境綜合治理研究中心”產學研一體化平臺，同時擁有5家高新技術企業與4家專精特新企業，引進和培養了一大批創新型人才，累計獲得發明專利14項，實用新型專利82項，軟件著作權88項，全面激發創新內驅力。

3.深化改革守正創新，增強高質量發展動能

對標灣區、對標行業、對標一流制定全面深化改革方案。一是推動組織變革。匹配戰略與業務落地節奏，公司總部定位為戰略財務管控型總部，組建水務、工程建設事業部，搭建以業務和市場為導向的“集團-平臺公司（事業部）-項目公司”三級組織架構。二是落實人才改革。開設“公用學堂”，實施人才培養工程，開展360°人才盤點，識別“奮斗、擔當、實干”人才；實現中層干部100%競聘上崗、100%“一人一表”契約化管理，同步推動增量激勵、專項激勵等精準考核激勵政策，激發組織潛能。三是加快“數字公用”建設。以“提效率、降成本、控風險”為主線，推動數字公用，組織實施數字公用工程（即：“數字人資”“數字財務”“數字工程”“數字水務”和“公用匯”），推動“集團型企業”多元化經營模式構建，實現公司內部管理透明化，促進精細化管理提升。

4.踐行社會責任擔當，探索“中山公用范式”

勇當綠美廣東、綠美中山建設的排頭兵。在農村環境治理方面，采用“國企施工+農村工匠”治理模式，幫助農村工匠實現家門口就業，有效解決了勞動力輸出和就業問題，在創造“好生態”的同時，實現“鼓錢袋”。在城市水環境治理方面，積極構建全民共建共治共享社會治理格局，凝聚政企民各方合力，面向社會招募治水交通志愿者300人，發揮“中山治水宣傳隊、城市交通疏導員、施工現場監督員”重要作用，提高群眾在水環境綜合治理工作中的參與感，讓群眾對民生工程更滿意、更放心。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

R是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

單位：元

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

財政部于2022年11月30日發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》（財會〔2022〕31號）（以下簡稱“解釋第16號”）。根據企業會計準則解釋第16號，對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易，以及因固定資產等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等，以下簡稱適用本解釋的單項交易），不適用《企業會計準則第18號—所得稅》第十一條（二）、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。企業對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據《企業會計準則第 18 號—所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。公司根據準則規定，采用追溯調整法，對上年同期報表進行了調整。

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 R否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

注：2024年1月，中國華融資產管理股份有限公司名稱變更為中國中信金融資產管理股份有限公司。

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

R適用 □不適用

單位：股

前十名股東較上期發生變化

R適用 □不適用

單位：股

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 R不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

截至2023年12月31日，投控集團直接持有中山公用 48.54%股權，并通過廣州證券－興業銀行－廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃持有中山公用 0.31%股權，合計持有中山公用 48.85%股權，為本公司控股股東。

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

R適用 □不適用

（1） 債券基本信息

（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

中誠信國際信用評級有限責任公司于2023年6月26日出具《中山公用事業集團股份有限公司2023年度跟蹤評級報告》維持“19中山01”和“21中山公用ITH001(綠色)”的信用等級為 A+；并于2023年10月27日出具《2023年度中山公用事業集團股份有限公司信用評級報告》，維持公司主體信用等級為 AA+，評級展望為穩定。

公司2023年度主體評級報告有效期為2023年10月27日至2024年10月27日，中誠信國際信用評級有限責任公司將于報告到期后完成2024年度的定期跟蹤評級，屆時將在巨潮資訊網及評級公司網站上發布定期跟蹤評級結果及報告，請投資者關注。

（3） 截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

三、重要事項

（一）關于公司變更董事、監事的事宜

1.2023年2月28日，公司原副董事長魏軍鋒先生因個人原因申請辭去公司第十屆董事會副董事長、董事會下屬專門委員會委員職務；原監事陶興榮先生因個人原因申請辭去第十屆監事會監事職務。2023年3月1日，公司通過指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于董事、監事辭職的公告》（公告編號：2023-008）。

2.2023年3月3日，公司召開第十屆董事會2023年第2次臨時會議，審議通過《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》和《關于提名江皓先生為第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》，董事余錦先生當選為公司第十屆董事會副董事長；董事會同意提名江皓先生為第十屆董事會非獨立董事候選人并提交股東大會審議。

2023年3月3日，公司召開第十屆監事會2023年第1次臨時會議，審議通過《關于補選第十屆監事會監事的議案》，同意補選陸愛華女士為公司第十屆監事會監事候選人并提交股東大會審議。

2023年3月4日，公司通過指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網披露了《第十屆董事會2023年第2次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-010）和《第十屆監事會2023年第1次臨時會議決議公告》（2023-011）。

3.2023年3月21日，公司召開2023年第1次臨時股東大會，補選江皓先生為第十屆董事會非獨立董事，任期為股東大會審議通過之日起至第十屆董事會期滿；補選陸愛華女士為公司第十屆監事會監事，任期為股東大會審議通過之日起至第十屆監事會期滿。

2023年3月22日，公司通過指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網披露了《2023年第1次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-020）。

（二）關于以集中競價方式回購公司股份的事宜

1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開第十屆董事會2022年第5次臨時會議及2022年第2次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以集中競價交易方式回購部分公司已發行的A股社會公眾股份，擬用于公司未來實施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的數量為不低于738萬股且不超過1,475萬股，回購價格為不超過人民幣10.26元/股（含），以此價格測算，用于本次回購的資金總額約為7,571.88萬元（含）至15,133.5萬元（含）。具體回購金額以回購期滿時實際回購金額為準，回購資金來源為公司自有資金。回購股份期限為自公司2022年第2次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-045）、《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-046）、《2022年第2次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-053）。

2.根據相關規定，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了股份回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《回購報告書》（公告編號：2022-055）。

3.根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關規定，公司于2022年7月25日首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實施了股份回購，并于2022年7月26日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關于首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-056）。

回購期間，公司按照規定分別于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月1日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日、2023年7月4日披露了《關于回購公司股份的進展公告》，以上具體內容詳見公司于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

截至2023年7月10日，公司本次回購股份期限已屆滿。公司通過回購專用賬戶以集中競價方式累計回購公司股份7,380,221股，占公司總股本的0.5%，最高成交價為7.51元/股，最低成交價為6.92元/股，支付總金額為53,192,276.64元（不含交易費用）。至此，公司本次股份回購方案已實施完畢。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于股份回購實施結果暨股份變動公告》（公告編號：2023-044）。

（三）關于2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券的事宜

1.公司分別于2022年11月8日、2022年11月24日召開了第十屆董事會2022年第8次臨時會議和第十屆監事會2022年第8次臨時會議、2022年第3次臨時股東大會審議通過《關于公開發行公司債券方案的議案》；

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-081）、《第十屆監事會2022年第8次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-082）、《2022年第3次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-088）。

2.2023年4月27日，公司獲得中國證券監督管理委員會《關于同意中山公用事業集團股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕993號）同意面向專業投資者發行面值不超過（含）30億元的公司債券的注冊。

上述具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于向專業投資者公開發行公司債券獲得中國證監會注冊批復的公告》（公告編號：2023-038）

3.2023年7月10日，公司通過指定披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）發行公告》、《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）募集說明書》；

2023年7月11日，公司通過指定披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關于對擬發行公司債券進行更名的說明》、《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）票面利率公告》；

2023年7月13日，公司通過指定披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）發行結果公告》。

2023年7月20日，公司通過指定披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）在深圳證券交易所上市的公告》。

（四）關于中山市鎮街供水資產收購項目的事宜

為推動公司2021-2026年戰略發展規劃落地，聚焦主業發展，整合中山市供水業務，公司擬以全資子公司中山公用水務投資有限公司作為實施主體，主導推動全市“供水一盤棋”。具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中山市鎮街供水資產收購項目的公告》（公告編號：2023-067）、《關于中山市鎮街供水資產收購項目的進展公告》（公告編號：2023-071）。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二四年四月二十五日