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關于新增2024年度日常關聯交易預計的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2024-08-31
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-033
中山公用事業集團股份有限公司
關于新增2024年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年3月28日、2024年5月29日召開第十屆董事會2024年第1次臨時會議、2023年年度股東大會審議通過《關于公司2024年度預計日常關聯交易事項的議案》同意公司與關聯方發生日常關聯交易總額不超過15,160萬元。具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2024-009）。
公司于2024年8月29日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關于新增2024年度預計日常關聯交易事項的議案》，關聯董事余錦、李宏回避表決。公司獨立董事專門會議審議通過上述議案。
基于公司實際經營情況與業務發展規劃，公司擬增加與中山投資控股集團有限公司（以下簡稱“投控集團”）、中山市民東有機廢物處理有限公司（以下簡稱“民東公司”）、廣東民德低碳科技有限公司（以下簡稱“民德低碳科技”）、中山投控環境科技有限公司（以下簡稱“投控環境科技”）、中山市匯安文化旅游投資發展有限公司（以下簡稱“匯安文旅”）、中山市雍匯文化旅游投資有限公司（以下簡稱“雍匯文旅”）、中山銀達融資擔保投資有限公司（以下簡稱“銀達擔保”）等關聯人日常經營關聯交易預計額度至10,550萬元，其中2024年已審批預計金額3,050萬元，本次預計新增日常關聯交易金額7,500萬元。
本次新增2024年度預計日常關聯交易事項，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。本次交易在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
（二）本次新增2024年日常關聯交易預計情況
增加2024年度日常關聯交易預計的內容詳見下表：
單位：萬元
關聯交易 類別 | 關聯人 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 已審批2024年日常關聯交易預計金額 | 本次預計增加金額 | 本次增加后2024年日常關聯交易預計金額 | 截至披露日已發生金額 |
向關聯人提供勞務 | 投控集團 | 收取管理費、工程施工 | 參照國家規定的定價標準或市場價格雙方共同約定 | 220.00 | 20.00 | 240.00 | 175.88 |
民東公司 | 收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環保咨詢、工程施工、沼液處理、水電費 | 2,680.00 | 1,400.00 | 4,080.00 | 2,232.72 | ||
民德低碳科技 | 收取管理費、工程施工、環保咨詢 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 57.50 | ||
投控環境科技 | 收取管理費、工程施工 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,020.68 | ||
匯安文旅 | 收取管理費 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 7.56 | ||
雍匯文旅 | 收取管理費、工程施工 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 36.85 | ||
小計 | 2,930.00 | 6,710.00 | 9,640.00 | 5,531.19 | |||
向關聯人采購商品/接受勞務 | 銀達擔保 | 保函服務 | 參照國家規定的定價標準或市場價格雙方共同約定 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 3.10 |
小計 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 3.10 | |||
向關聯人出租資產 | 投控集團 | 設備出租 | 參照國家規定的定價標準或市場價格雙方共同約定 | 120.00 | 10.00 | 130.00 | 78.91 |
民東公司 | 設備出租 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | ||
小計 | 120.00 | 780.00 | 900.00 | 78.91 | |||
總計 | 3,050.00 | 7,500.00 | 10,550.00 | 5,613.20 | |||
注：部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）基本情況
1.關聯人：中山投資控股集團有限公司
法定代表人：方勁松
注冊資本：￥2,699,755,635.65
主營業務：對直接持有產權和授權持有產權以及委托管理的企業進行經營管理，對外投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
住址：中山市東區興中道18號財興大廈
截止2024年3月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產4,368,994.73萬元，凈資產2,328,998.06萬元，1-3月主營業務收入90,458.67萬元，凈利潤18,686.52萬元。
2.關聯人：中山市民東有機廢物處理有限公司
法定代表人：王曉林
注冊資本：￥110,500,000.00
主營業務：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產和銷售項目；銷售：營養土、營養液（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
住址：中山市民眾鎮沙仔村下圍生態環保產業園內
截止2024年3月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產27,076.02萬元，凈資產5,247.97元，1-3月主營業務收入2,929.24萬元，凈利潤-72.95萬元。
3.關聯人：廣東民德低碳科技有限公司
法定代表人：王曉林
注冊資本：￥26,530,000.00
主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；非金屬廢料和碎屑加工處理；固體廢物治理；生物質燃料加工；生物質成型燃料銷售；環境保護專用設備銷售；環保咨詢服務；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住址：中山市三角鎮橋西路8號第一幢廠房B區及辦公樓一層
截止2024年3月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產628.26萬元，凈資產603.56萬元，1-3月主營業務收入4.82萬元，凈利潤-69.44萬元。
4.關聯人：中山投控環境科技有限公司
法定代表人：王曉林
注冊資本：￥10,000,000.00
主營業務：一般項目：環境衛生管理（不含環境質量監測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務）；污水處理及其再生利用；市政設施管理；城鄉市容管理；打撈服務；固體廢物治理；城市綠化管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：城市生活垃圾經營性服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
住址：中山市東區興中道19號財興大廈南座4層401（僅限辦公場所使用）
截止2024年3月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產2,185.34萬元，凈資產1,145.10萬元，1-3月主營業務收入1,031.90萬元，凈利潤-0.70萬元。
5.關聯人：中山市匯安文化旅游投資發展有限公司
法定代表人：林瑞光
注冊資本：￥10,000,000.00
主營業務：許可項目：食品經營；餐飲服務；餐飲經營及管理；民宿服務；住宿服務；停車場管理服務；一般項目：旅游景區的開發服務；休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；房屋使用權租賃；非居住房地產租賃；房屋整治服務；物業管理；銷售：旅游用品、日用品、工藝品、鮮活食用農產品；民間文化活動策劃及開展；園區管理服務；休閑觀光活動；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；租賃服務（不含出版物出租）；會議及展覽服務；以自有資金從事投資活動；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；文化旅游項目投資、景區開發管理、市場營銷策劃、旅游景區配套設施建設；國內旅游業務、入境旅游業務；汽車租賃；商務信息咨詢、旅游信息咨詢、經濟信息咨詢；酒店管理；展覽展示服務；文化藝術交流活動策劃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住址：中山市大涌鎮雙桂下街33、34號
截止2024年3月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產831.81萬元，凈資產585.81萬元，1-3月主營業務收入1.87萬元，凈利潤-5.25萬元。
6.關聯人：中山市雍匯文化旅游投資有限公司
法定代表人：翟彩琴
注冊資本：￥10,000,000.00
主營業務：一般項目：以自有資金從事投資活動；旅游開發項目策劃咨詢；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；經營民宿；住房租賃；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；會議及展覽服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；酒店管理；物業管理；組織文化藝術交流活動；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；日用百貨銷售；園區管理服務；休閑觀光活動；餐飲管理；停車場服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品銷售；旅游業務；餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
住址：中山市三鄉鎮雍陌村務仁巷2號之1、2、3
截止2024年3月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產1,378.51萬元，凈資產909.37萬元，1-3月主營業務收入20.35萬元，凈利潤-0.13萬元。
7.中山銀達融資擔保投資有限公司
法定代表人：李思聰
注冊資本：￥260,000,000.00
主營業務：為企業及個人提供貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業務，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
住址：中山市東區興政路1號中山中環廣場3座801號商鋪
截止2024年3月31日，該公司財務數據（未經審計）如下：總資產48,824.69萬元，凈資產35,507.25萬元，1-3月主營業務收入476.35萬元，凈利潤-327.47萬元。
（二）與上市公司的關聯關系
1.直接控制上市公司的法人
投控集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（一）的規定，投控集團為公司的關聯法人。
2.由前述法人直接控制的法人
民東公司是控股股東投控集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（二）的規定，民東公司為公司的關聯法人。
3.由前述法人間接控制的法人
投控集團的全資子公司民東公司持有投控環境科技100%股權、持有民德低碳科技51%股權；投控集團的全資子公司文旅產業持有匯安文旅60%股權、持有雍匯文旅51%股權，依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（二）的規定，該部分公司為公司的關聯法人。
4.由關聯自然人直接或間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的法人
公司持有銀達擔保43.83%的股份，且公司副總經理陳曉鴻為銀達擔保的副董事長；依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3（四）的規定，銀達擔保為公司的關聯法人。
（三）履約能力分析
上述關聯人財務指標及經營情況正常，上述關聯人均不是失信被執行人，公司與上述關聯人有長期的合作經驗，上述關聯人具備較好的履約能力和良好的經營誠信。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
1.公司2024年度預計與投控集團發生日常關聯交易主要包括：收取管理費、工程施工240萬元，房屋出租130萬元。
2.公司2024年度預計與民東公司發生日常關聯交易主要包括：收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環保咨詢、工程施工、沼液處理、水電費4,080萬元，設備出租770萬元。
3.公司2024年度預計與民德低碳科技發生日常關聯交易主要包括：收取管理費、工程施工、環保咨詢150萬元。
4.公司2024年度預計與投控環境科技發生日常關聯交易主要包括：收取管理費、工程施工5,100萬元。
5.公司2024年度預計與匯安文旅發生日常關聯交易主要包括：收取管理費20萬元。
6.公司2024年度預計與雍匯文旅發生日常關聯交易主要包括：收取管理費、工程施工50萬元。
7.公司2024年度預計與銀達擔保發生日常關聯交易主要包括：保函服務10萬元。
（二）關聯交易定價政策
公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。公司將根據日常經營的實際需要，決定與各關聯人就日常關聯交易簽署相關協議的具體時間，以確保日常經營的正常進行。
公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。
（三）關聯交易協議簽署情況
公司與上述關聯人的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易系公司及子公司日常經營活動所需，符合公司的實際經營與發展需要，有利于公司與關聯方基于自身優勢發揮協同效應，實現資源合理配置。
公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
上述日常關聯交易對公司獨立性不構成影響，公司主營業務沒有因上述關聯交易而對關聯方形成依賴，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。
五、獨立董事過半數同意意見
2024年8月23日，公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過了《關于新增2024年度預計日常關聯交易事項的議案》，獨立董事對該議案進行了審核，提出如下意見：
經審核，公司本次新增與關聯方發生的日常關聯交易預計事項均為公司日常經營活動而產生，符合公司業務發展需要，關聯交易的定價均以市場公允價格為依據，遵守了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生不利影響。
綜上，獨立董事同意本次新增2024年度預計日常關聯交易事項并同意將該議案提交公司董事會并須經非關聯董事審議。
六、備查文件
1.第十屆董事會第十三次會議決議；
2.第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二四年八月二十九日
